Os promotores dos EUA acusaram o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, de subornar autoridades chinesas para descongelar contas vinculadas ao fundo de hedge Alameda Research.
De acordo com uma acusação, SBF tomou várias medidas para liberar os fundos, incluindo a nomeação de advogados. Ele também usou o nome de pessoas não relacionadas à FTX para contornar as restrições das autoridades chinesas.
Advogados de Sam Bankman-Fried negociam termos da fiança
Depois que essas ações não funcionaram, Sam Bankman-Fried supostamente instruiu um funcionário da Alameda a enviar instruções de pagamento de suborno a outros funcionários. Documentos judiciais revelam que o suborno é de pelo menos US$ 40 milhões.
Os promotores que apresentaram as acusações de suborno contra SBF foram criticados pela organização de interesse público Inner City Press por não alterar as condições de liberação da fiança do ex-bilionário cripto.
Bankman-Fried teve uma fiança de US$ 250 milhões depois de se declarar inocente de oito acusações criminais. Essas acusações incluem lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e violação das leis de financiamento de campanha. Posteriormente, os promotores apresentaram uma acusação substitutiva com quatro acusações adicionais das quais o executivo não se declarou culpado ou inocente. Agora, a acusação de suborno aumenta o número total de acusações para 13.
Os advogados concordaram recentemente com os promotores em permitir que o ex-CEO use um telefone e um laptop com funções limitadas enquanto estiver sob fiança. Seu novo laptop incorporará um software de monitoramento, enquanto seu novo telefone oferecerá apenas recursos de chamadas e mensagens de texto.
Além disso, os pais de Bankman-Fried, Joseph Bankman e Barbara Fried, assinaram uma declaração para impedir que seu filho acesse outros dispositivos em suas casas. Eles também juraram não trazer novos aparelhos para o local.
Se houver motivos para acreditar que Bankman-Fried violou os novos acordos, ele deve enviar o novo laptop e telefone para exame. O juiz Lewis Kaplan deve aprovar essas novas condições antes que elas entrem em vigor.
Os promotores dos EUA já haviam expressado preocupação de que o executivo tivesse adulterado o material das testemunhas do processo criminal contra ele por meio do aplicativo de mensagens criptografadas Signal. O juiz do caso também disse que o uso de uma rede privada virtual para assistir ao Super Bowl sugeriu que ele estava tomando medidas para contornar o escrutínio do governo. SBF deve comparecer a julgamento em 2 de outubro de 2023.
Executivos da Genesis receberam tokens FTT antes da emissão pública
Um relatório recente do Financial Times revelou que a Genesis Global Capital havia recebido uma alocação especial de tokens FTT e Serum. A FTX oferecia aos proprietários de FTT descontos comerciais e status VIP. Os executivos da Genesis supostamente compraram os tokens com desconto antes que a FTX oferecesse os ativos ao público em 2019 e 2020, respectivamente.
A FTX entrou com um pedido de falência em novembro de 2022, depois que um balanço vazado da Alameda revelou grandes participações em FTT. A Alameda teria prometido o token como garantia para os empréstimos que contraiu.
Tanto a exchange como a afiliada Alameda Research devem à Genesis cerca de US$ 226 milhões.
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