Os promotores dos EUA acusaram o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, de subornar autoridades chinesas para descongelar contas vinculadas ao fundo de hedge Alameda Research.
De acordo com uma acusação, SBF tomou várias medidas para liberar os fundos, incluindo a nomeação de advogados. Ele também usou o nome de pessoas não relacionadas à FTX para contornar as restrições das autoridades chinesas.
Advogados de Sam Bankman-Fried negociam termos da fiança
Depois que essas ações não funcionaram, Sam Bankman-Fried supostamente instruiu um funcionário da Alameda a enviar instruções de pagamento de suborno a outros funcionários. Documentos judiciais revelam que o suborno é de pelo menos US$ 40 milhões.
SponsoredOs promotores que apresentaram as acusações de suborno contra SBF foram criticados pela organização de interesse público Inner City Press por não alterar as condições de liberação da fiança do ex-bilionário cripto.
Bankman-Fried teve uma fiança de US$ 250 milhões depois de se declarar inocente de oito acusações criminais. Essas acusações incluem lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e violação das leis de financiamento de campanha. Posteriormente, os promotores apresentaram uma acusação substitutiva com quatro acusações adicionais das quais o executivo não se declarou culpado ou inocente. Agora, a acusação de suborno aumenta o número total de acusações para 13.
Os advogados concordaram recentemente com os promotores em permitir que o ex-CEO use um telefone e um laptop com funções limitadas enquanto estiver sob fiança. Seu novo laptop incorporará um software de monitoramento, enquanto seu novo telefone oferecerá apenas recursos de chamadas e mensagens de texto.
Além disso, os pais de Bankman-Fried, Joseph Bankman e Barbara Fried, assinaram uma declaração para impedir que seu filho acesse outros dispositivos em suas casas. Eles também juraram não trazer novos aparelhos para o local.
Se houver motivos para acreditar que Bankman-Fried violou os novos acordos, ele deve enviar o novo laptop e telefone para exame. O juiz Lewis Kaplan deve aprovar essas novas condições antes que elas entrem em vigor.
Os promotores dos EUA já haviam expressado preocupação de que o executivo tivesse adulterado o material das testemunhas do processo criminal contra ele por meio do aplicativo de mensagens criptografadas Signal. O juiz do caso também disse que o uso de uma rede privada virtual para assistir ao Super Bowl sugeriu que ele estava tomando medidas para contornar o escrutínio do governo. SBF deve comparecer a julgamento em 2 de outubro de 2023.
Executivos da Genesis receberam tokens FTT antes da emissão pública
Um relatório recente do Financial Times revelou que a Genesis Global Capital havia recebido uma alocação especial de tokens FTT e Serum. A FTX oferecia aos proprietários de FTT descontos comerciais e status VIP. Os executivos da Genesis supostamente compraram os tokens com desconto antes que a FTX oferecesse os ativos ao público em 2019 e 2020, respectivamente.
A FTX entrou com um pedido de falência em novembro de 2022, depois que um balanço vazado da Alameda revelou grandes participações em FTT. A Alameda teria prometido o token como garantia para os empréstimos que contraiu.
Tanto a exchange como a afiliada Alameda Research devem à Genesis cerca de US$ 226 milhões.
