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Sam Bankman-Fried é acusado de subornar autoridades chinesas

2 mins
Por David Thomas
Traduzido Anderson Mendes

EM RESUMO

  • Os promotores dos EUA acusaram Sam Bankman-Fried de subornar autoridades chinesas para liberar contas pertencentes à Alameda Research.
  • As novas acusações surgem quando os advogados de SBF concordam em endurecer o acordo de fiança do ex-CEO, restringindo o uso de tecnologia.
  • A FTX supostamente ofereceu tokens FTT e Serum aos executivos do credor cripto Genesis antes que os tokens fossem emitidos ao público.
  • promo

Os promotores dos EUA acusaram o ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, de subornar autoridades chinesas para descongelar contas vinculadas ao fundo de hedge Alameda Research.

De acordo com uma acusação, SBF tomou várias medidas para liberar os fundos, incluindo a nomeação de advogados. Ele também usou o nome de pessoas não relacionadas à FTX para contornar as restrições das autoridades chinesas.

Advogados de Sam Bankman-Fried negociam termos da fiança

Depois que essas ações não funcionaram, Sam Bankman-Fried supostamente instruiu um funcionário da Alameda a enviar instruções de pagamento de suborno a outros funcionários. Documentos judiciais revelam que o suborno é de pelo menos US$ 40 milhões.

Os promotores que apresentaram as acusações de suborno contra SBF foram criticados pela organização de interesse público Inner City Press por não alterar as condições de liberação da fiança do ex-bilionário cripto.

Bankman-Fried teve uma fiança de US$ 250 milhões depois de se declarar inocente de oito acusações criminais. Essas acusações incluem lavagem de dinheiro, fraude eletrônica e violação das leis de financiamento de campanha. Posteriormente, os promotores apresentaram uma acusação substitutiva com quatro acusações adicionais das quais o executivo não se declarou culpado ou inocente. Agora, a acusação de suborno aumenta o número total de acusações para 13.

Os advogados concordaram recentemente com os promotores em permitir que o ex-CEO use um telefone e um laptop com funções limitadas enquanto estiver sob fiança. Seu novo laptop incorporará um software de monitoramento, enquanto seu novo telefone oferecerá apenas recursos de chamadas e mensagens de texto.

Além disso, os pais de Bankman-Fried, Joseph Bankman e Barbara Fried, assinaram uma declaração para impedir que seu filho acesse outros dispositivos em suas casas. Eles também juraram não trazer novos aparelhos para o local.

Se houver motivos para acreditar que Bankman-Fried violou os novos acordos, ele deve enviar o novo laptop e telefone para exame. O juiz Lewis Kaplan deve aprovar essas novas condições antes que elas entrem em vigor.

Os promotores dos EUA já haviam expressado preocupação de que o executivo tivesse adulterado o material das testemunhas do processo criminal contra ele por meio do aplicativo de mensagens criptografadas Signal. O juiz do caso também disse que o uso de uma rede privada virtual para assistir ao Super Bowl sugeriu que ele estava tomando medidas para contornar o escrutínio do governo. SBF deve comparecer a julgamento em 2 de outubro de 2023.

Executivos da Genesis receberam tokens FTT antes da emissão pública

Um relatório recente do Financial Times revelou que a Genesis Global Capital havia recebido uma alocação especial de tokens FTT e Serum. A FTX oferecia aos proprietários de FTT descontos comerciais e status VIP. Os executivos da Genesis supostamente compraram os tokens com desconto antes que a FTX oferecesse os ativos ao público em 2019 e 2020, respectivamente.

A FTX entrou com um pedido de falência em novembro de 2022, depois que um balanço vazado da Alameda revelou grandes participações em FTT. A Alameda teria prometido o token como garantia para os empréstimos que contraiu.

Tanto a exchange como a afiliada Alameda Research devem à Genesis cerca de US$ 226 milhões.

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Anderson Mendes
Membro ativo da comunidade de criptoativos e economia em geral, Anderson é formado pela Universidade Positivo, e escreve sobre as principais notícias do mercado. Antes de entrar para a equipe brasileira do BeInCrypto, Anderson liderou projetos relacionados à trading, produção de notícias e conteúdos educacionais relacionados ao mundo cripto no sul do Brasil.
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