Novos dados da Chainalysis mostram que os saldos 0 dos criminosos em cripto totalizaram cerca de US$ 11 bilhões em 2021. O post foi uma prévia de seu relatório sobre crimes cripto em 2022.
A empresa de segurança e análise de dados blockchain Chainalysis publicou um novo relatório sobre o mercado de criptomoedas em 16 de fevereiro. O post foi uma prévia de seu relatório sobre os crimes cripto em 2022 e destaca várias tendências e estatísticas. Entre eles estava o fato de que os criminosos detinham cerca de US $ 11 bilhões em criptomoedas ilícitas em 2021.
O post começa com Chainalysis observando algumas tendências positivas, como a crescente capacidade das agências de aplicação da lei de apreender cripto de criminosos. Ele cita vários incidentes notáveis, como o Departamento de Justiça dos EUA apreendendo 2,3 milhões de dólares em criptomoedas do ataque do Oleoduto Colonial.
Em seguida, explica que esses desenvolvimentos podem dissuadir os criminosos de usar ativos digitais roubados. A maior parte da discussão se concentra em quanto de cripto é detido por criminosos, e se ela poderia ser apreendida pelas agências de aplicação da lei.
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Os fundos roubados formam a maior parte dos saldos de criptomoedas criminais, seguidos pelo mercado da darknet. Em 2021 houve um saldo criminal substancialmente maior no final do ano em US$ 11 bilhões, em comparação com cerca de US$ 3 bilhões em 2021.
Muitos criminosos tendem a manter os seus fundos cripto sem liquidar por muito tempo. No entanto, aqueles que roubam fundos e executam ataques de ransomware tendem a liquidar o mais rápido. Vendedores da Darknet e lojas de fraude tendem a se resguardar mais. No entanto, os tempos médios de espera de 2021 são 75% menores do que os números de todos os tempos em todas as categorias acima — possivelmente uma consequência do aumento do envolvimento da aplicação da lei.
Crime cripto será o principal ponto de revisão para os legisladores
O post Chainlaysis é informativo e oferece uma série de informações sobre como os criminosos usam o cripto na realização de suas operações. Mercados e golpes da Darknet dominam a fonte de fundos ilícitos recebidos por baleias criminosas. Os legisladores certamente vão fazer uma nota disso, pois atualmente veem essas atividades ilícitas como uma grande preocupação.
American Securities Body NASAA nomeou os golpes de criptomoedas a principal ameaça em 2022. Com os golpes de NFT crescendo à medida em que o nicho assume o interesse público, não é de se surpreender que as agências como a SEC queiram colocar a proteção dos investidores como a maior prioridade.
Outros países também estão acompanhando essa tentativa de protegerem os investidores, com os deputados britânicos mais recentemente fazendo a chamada para isso. De qualquer forma, 2022 deve ter muitas mudanças nesse sentido.
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