Olumide Osunkoya se tornou a primeira pessoa no Reino Unido a ser considerada culpada de administrar uma rede de caixas eletrônicos Bitcoin ilegais.
O país concluiu o primeiro processo criminal na história do país relacionado à operação de caixas eletrônicos ilegais com criptomoedas.
Reino Unido emite primeira punição por caixa eletrônico de Bitcoin ilegal
Olumide Osunkoya operava uma rede de pelo menos 11 caixas eletrônicos de criptomoeda instalados em pequenas lojas em todo o Reino Unido. Entre dezembro de 2021 e setembro de 2023, esses dispositivos processaram crca d £ 2,6 milhões (cerca de R$ 18 milhões) em transações cripto.
No entanto, a operação de caixas eletrônicos Bitcoin era ilegal. Em 2021, a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido recusou-se a registrar Osunkoya para lidar com criptoativos.
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Apesar da recusa do regulador, o homem continuou a administrar a rede de caixas eletrônicos. Para contornar as exigências da FCA, o réu utilizou documentos falsos.
Osunkoya também disse falsamente aos reguladores que na verdade havia vendido uma rede de caixas eletrônicos Bitcoin. O homem nunca realizou verificações adequadas em seus clientes.
Em seguida, o tribunal apresentou provas de que criminosos usaram seus caixas eletrônicos para lavagem de dinheiro e evasão fiscal.
Documentos judiciais indicam que Osunkoya obteve lucros significativos operando caixas eletrônicos criptografados. Estima-se que ele ganhou uma margem de 10% a 60% em cada transação.
O homem respondeu por dois crimes conforme a Lei Antilavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (MLRs). Por este crime ele pode pegar até dois anos de prisão, multa ou ambos.
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Além disso, Osunkoya também foi acusado de falsificação de documentos e posse de propriedade criminosa no valor de £ 19.540 (cerca de R$ 140.789,60). Este último está sujeito à Lei dos Produtos do Crime de 2002. Essas acusações podem resultar em até 14 anos de prisão.
No início deste mês, uma porta-voz da FCA disse que não havia operadores legais de criptoativos no Reino Unido. Enquanto isso, o líder mundial em caixas eletrônicos Bitcoin é a Austrália.
Além disso, nos últimos dois anos, o número de dispositivos no país aumentou 17 vezes.
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