Cerca de um terço da população de San Pedro, uma cidade à 170 km de Buenos Aires, pode ser vítima de um suposto golpe de pirâmide de criptomoedas. Eles investiram em uma exchange que prometia ganhos de cerca de 1% diário em dólares.
A estimativa é que aproximadamente 20 mil moradores da cidade participem do esquema.
Possível pirâmide cripto prometia pagamentos diários
Conforme o jornal La Nacion, San Pedro tem 70 mil habitantes. Destes, cerca de 20 mil investiam na plataforma de trading Rainbow Exchange.
Uma fonte anônima disse ao jornal que a plataforma prometia pagamentos diários de 1% em dólares. Isso foi o suficiente para convencer parte da população a investir suas economias na plataforma. “[Eles] sacaram créditos, venderam carros e tudo o que podiam para investir o dinheiro”, disse a fonte, que decidiu não se revelar por medo de ameaças de morte.
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“Só que quando todos entram, não há problema. O problema é quando todos querem sacar ao mesmo tempo”, acrescenta.
O procedimento é clássico de um esquema de pirâmide cripto. Nele, os investimentos de novos investidores são usados para pagar os mais antigos que desejam sacar.
O problema ocorre quando os pedidos de saque são superiores aos fundos disponíveis, o que força o esquema a parar de pagar. Em seguida, isso gera um efeito cascata em que mais investidores querem sacar, aumentando o pânico.
A fonte explica que uma boa parte da população entendeu que aquele era um esquema de pirâmide cripto, mas nem todos estão de acordo. “Há muitas pessoas confusas, a maioria pensa que é uma nova forma de ganhar dinheiro”, acrescenta.
O conhecimento do esquema já chegou às autoridades. O prefeito de San Pedro, Cecilio Salazar, falou sobre o aplicativo à imprensa local. Entretanto, ele se recusou a chamar a Rainbow Exchange de golpe.
Em suma, ele afirmou que ainda não há denúncias sobre isso. Portanto, não há investigação em curso.
Golpe usa aplicativo suspeito
Para fazer investimentos, as vítimas devem, em primeiro lugar, baixar o apk do aplicativo. Só que esse programa não está disponível em lojas de aplicativos, o que o torna ainda mais suspeito.
Alguns dos investidores se dedicam a convencer mais pessoas a participar através de um recurso de indicação que promete pagar comissões.
Além disso, todos os dias, as vítimas participam de uma live com uma mulher chamada “La China”, na qual ela dá supostas dicas de compras de criptomoedas que sempre resultam em lucros na plataforma. Essas lives ocorrem perto das 21h todos os dias.
O desenvolvedor argentino Maximiliano Firtman falou em seu perfil no X (antigo Twitter) sobre a Rainbow Exchange. “Eles fazem crer que todos estão comprando ou vendendo uma criptomoeda e ganhando entre 1% e 2% diários. Só que todas as criptomoedas são inexistentes. Tudo é uma simulação e as pessoas pensam que são Lobos de Wall Street”, afirmou.
Outro jornal argentino, o Clarín, investigou a exchange e descobriu que ela usou atores pagos para se fazerem passar por seus donos em eventos públicos para divulgar a pirâmide cripto.
Algo semelhante ocorreu nos EUA, quando, em agosto de 2023, o ator uruguaio Nestor Nuñes foi preso por se fazer passar pelo CEO da Forcout, uma empresa do Sheik dos Bitcoins.
No Brasil, existe um CNPJ associado à Rainbow Exchange Inc que está suspenso. A empresa seria domiciliada no exterior e atuaria como holding de instituições não-financeiras.
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