O Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, condenou Jian Wen, uma ex-funcionária de fast food, a seis anos e oito meses de prisão. A justiça inglesa a condenou por lavar cerca de 150 Bitcoins (BTC) vinculados a uma fraude de US$ 5,6 bilhões na China.
Esse caso destaca sobretudo um avanço na luta contra crimes relacionados a criptomoedas.
Como Wen lavou bilhares de dólares em Bitcoin?
Wen, 42 anos, deixou de viver no modesto porão de um restaurante chinês no leste de Londres para se tornar proprietária de uma luxuosa mansão de seis quartos. Contudo, ela sempre negou seu envolvimento, alegando que estava apenas seguindo ordens de Yadi Zhang, supostamente a mente por trás do esquema.
O plano transferia, por exemplo, grandes somas de dinheiro roubado da China, depois os convertia em Bitcoin para lavar os recursos por meio de vários ativos no Reino Unido, na Europa e em Dubai. Influenciado por uma ampla gama de evidências digitais, incluindo milhares de mensagens do WhatsApp entre Wen e Zhang, o júri condenou Wen após um julgamento de quase dois meses.
Wen mudou radicalmente o estilo de vida enquanto usava Bitcoin
A transformação de Wen, marcada por suas compras de alto nível em lojas de luxo, ilustra sua dramática mudança de estilo de vida. Ela financiou tudo com os rendimentos do Bitcoin lavado, que totalizou mais de 61.000 BTC no momento da apreensão, atualmente avaliado em mais de US$ 4 bilhões.
Durante a sentença, a juíza Sally-Ann Hales enfatizou a natureza sofisticada e bem orquestrada do crime.
“Não tenho dúvidas de que você sabia com o que estava lidando”, disse a juíza.
No entanto, a defesa de Wen a retratou como uma vítima manipulada por Zhang. Ela acreditava que Zhang era uma legítima empresária de joias, Bitcoin e propriedades.
Esse caso faz parte de uma repressão mais ampla à lavagem de criptoativos. Por exemplo, os Estados Unidos condenaram recentemente Roman Sterlingov, fundador do misturador de criptomoedas Bitcoin Fog, por crimes semelhantes.
Ele pode pegar até 20 anos de prisão. Sua operação, que obscureceu as origens do Bitcoin obtido ilicitamente, lidou com transações no valor de quase US$ 400 milhões, principalmente para mercados darknet.
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As autoridades aumentaram seu escrutínio das criptomoedas, tornando a repressão um componente de uma iniciativa global para regulamentá-las. Em 2023, as empresas de pagamentos digitais e cripto enfrentaram por exempoo, multas que totalizaram quase US$ 5,8 bilhões por falhas no combate à lavagem de dinheiro.
Entre elas, a Binance enfrentou uma multa de US$ 4,3 bilhões, destacando os impactos financeiros e regulatórios das operações de criptomoeda.
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