Justin Sun, o fundador da Fundação Tron e da Fundação BitTorrent, recebeu uma intimação de um tribunal no Distrito Sul de Nova York. Ele é acusado de supostas violações de valores mobiliários, que desencadearam uma ação de execução da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
Um relatório no The Straits Times, publicado na quinta-feira (13), disse que a intimação foi para dois endereços em Cingapura. O tempo de resposta é de 21 dias.
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No dia 23 de março, a SEC abriu um processo contra Sun e três entidade: Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation e Rainberry Inc. A agência apresentou uma série de acusações contra Sun.
Múltiplas ofensas
Sun é acusado de negociar Tronix (TRX) e BitTorrent (BTT) sem registrá-los como valores mobiliários. Além disso, ele não teria divulgado pagamentos feitos a celebridades, incluindo Lindsay Lohan e Austin Malone, por seus endossos de ativos e produtos cripto.
A SEC também acusa Sun de uma prática conhecida como wash trading. Esta é uma variante dos esquemas de “pump-and-dump”. Ou seja, ele envolve a compra e venda de um título em uma única transação ou em algumas transações bem espaçadas. Assim, isso promove a aparência de atividade comercial pesada, enquanto não há mudança na propriedade efetiva.
O anúncio da agência sobre a ação de execução, do dia 23 de março, elaborou:
“Pelo menos entre abril de 2018 a fevereiro de 2019, Sun supostamente instruiu seus funcionários a se envolverem em mais de 600.000 operações de lavagem de TRX entre duas contas de negociação de criptoativos que ele controlava, com entre 4,5 milhões e 7,4 milhões de transações de lavagem de TRX diariamente”.
Ela também é direta sobre o uso de nomes familiares como endossantes pela Sun.
“Sun induziu ainda mais os investidores a comprar TRX e BTT orquestrando uma campanha promocional na qual ele e seus promotores de celebridades escondiam o fato de que as celebridades eram pagas por seus tuítes”.
Sun ignora complicação
Mesmo enquanto a ação de execução da SEC está em andamento, Sun soou uma nota despreocupada em suas declarações públicas. Em um tuíte de terça-feira (11), ele postou um vídeo de um evento social da indústria cripto de Hong Kong.
Em seguida, Sun escreveu que hospedar um “evento notável” em Hong Kong o tocou profundamente. Ele adicionou:
“Nosso objetivo final é hospedar eventos de criptomoedas em Pequim e Xangai”, disse ele. “Estou confiante de que seremos capazes de alcançá-lo em alguns anos”.
Por fim, Sun, em nenhum momento, reconheceu que as vendas e negociações de criptomoedas são ilegais em toda a China.
Esta é uma história em desenvolvimento.
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