O julgamento por fraude criminal de Do Kwon, cofundador e ex-CEO da Terraform Labs, está provisoriamente marcado para janeiro de 2026 nos Estados Unidos.
A linha do tempo contabiliza o processamento de seis terabytes de dados como parte da fase de descoberta.
Montanha de evidências contra Do Kwon
Durante a audiência em Manhattan, os promotores destacaram, por exemplo, atrasos significativos devido a desafios na avaliação das evidências. Os promotores estão tentando decifrar quatro telefones obtidos de autoridades montenegrinas e assim traduzir documentos-chave do coreano.
O promotor principal Jared Lenow explicou que acessar informações criptografadas desses dispositivos continua sendo um obstáculo primário. Os telefones foram entregues quando Kwon foi extraditado para os Estados Unidos (EUA) em 31 de dezembro de 2024.
Do Kwon se declara inocente
Na semana passada, Do Kwon entrou com uma declaração de “inocente” para uma das nove acusações. Elas incluem fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude de commodities e conspiração para lavagem de dinheiro.
Essas alegações vêm do colapso de US$ 40 bilhões do ecossistema Terra/LUNA em 2022.
O Fundador da Terra, Do Kwon, agora enfrenta uma pena máxima de 130 anos de prisão. As acusações criminais detalhadas na acusação de 79 páginas do departamento de justiça americano, incluem novas alegações que não faziam parte do julgamento civil da SEC. A razão pela qual este caso é mais interessante do que o caso SBF/FTX é porque ele se aplica mais diretamente a projetos de criptomoedas e fundadores experimentando em DeFi ”, escreveu Zack Guzmán, um jornalista que entrevistou Kwon anteriormente.
A extradição de Kwon de Montenegro foi finalizada na véspera de Ano Novo após o Ministro da Justiça, Bojan Bozovic aprovar o pedido dos EUA. Essa decisão foi baseada em critérios legais que favoreciam a jurisdição americana sobre a Coreia do Sul.
Enquanto isso, espera-se que seu julgamento seja semelhante ao de Sam Bankman-Fried da FTX . No entanto, as alegações de Kwon são mais severas, e o número de vítimas é muito maior do que a do colapso da FTX .
Bankman-Fried atualmente cumpre uma sentença de 25 anos. Mas, o fundador da Terraform Labs pode enfrentar um julgamento mais rigoroso, caso seja considerado culpado.
Em junho de 2024, a Terraform Labs chegou a um acordo com a Security Exchange Commission (SEC). Assim, o pacto exigiu que a empresa pagasse US$ 4,47 bilhões em multas. Isso incluiu US$ 3,6 bilhões em multas de restituição, US$ 420 milhões em penalidades civis e US$ 467 milhões em juros pré-julgamento.
Kwon também foi condenado a pagar mais de US$ 200 milhões, incluindo US$ 110 milhões em restituição, US$ 80 milhões em penalidades civis e US$ 14,3 milhões em juros.
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