Os usuários da extinta exchange de criptomoedas FTX lançaram uma ação coletiva contra a empresa e seu fundador, Sam Bankman-Fried (SBF). Eles buscam o retorno de suas criptomoedas que estavam na exchange quando ela faliu.
De acordo com a Reuters, esta ação é a tentativa mais recente de afirmar a propriedade legal sobre os ativos bloqueados e em erosão da FTX. Os demandantes alegam que a exchange se apropriou indevidamente e ofuscou a fonte dos fundos dos clientes.
A ação foi movida no Tribunal de Falências dos Estados Unidos em Delaware, e exigia que os clientes FTX fossem pagos primeiro.
“Os membros da classe de clientes não deveriam ficar na fila junto com credores garantidos ou não garantidos em geral neste processo de falência apenas para compartilhar os ativos imobiliários diminuídos do Grupo FTX e Alameda”, diz o processo.
Muitos clientes abandonaram a exchange em dificuldades quando surgiram preocupações sobre sua solvência financeira. Em 11 de novembro, a empresa com sede nas Bahamas entrou com pedido de proteção contra falência, no Capítulo 11 dos EUA, dias depois de interromper os saques de seus usuários.
Sam Bankman-Fried enfrenta várias acusações criminais, incluindo fraude e apropriação indébita. Ele supostamente usou fundos de clientes para promover seu próprio negócio quantitativo de negociação de criptomoedas, a Alameda Research.
Embora Sam Bankman-Fried admitisse que a FTX tinha um gerenciamento de risco ruim, ele insistiu que não tem responsabilidade criminal. Ele foi libertado sob fiança de US$ 250 milhões na semana passada, apenas alguns dias antes do Natal, e ainda não apresentou uma apelação.
Clientes FTX devem ter prioridade
Esta reclamação de ação coletiva tenta estabelecer que os ativos dos clientes não pertencem à FTX e devem ser devolvidos na íntegra. A ação coletiva abrange mais de 1 milhão de clientes da exchange nos EUA e no exterior.
Além disso, os reclamantes argumentam que a propriedade rastreada ou vinculada à Alameda não é propriedade da empresa. Da mesma forma, a queixa pede ao tribunal que os fundos armazenados em contas FTX nos EUA para clientes dos EUA e contas FTX.com para clientes fora dos EUA sejam devolvidos.
Se o tribunal decidir de forma diferente, a ação pede ao juiz que estabeleça prioridade aos clientes em relação ao reembolso antes de outros credores.
É importante entender que a maioria das empresas de criptomoedas não são regulamentadas e frequentemente sediadas em países com regulamentações frouxas. Ao contrário dos depósitos tradicionais em bancos ou corretoras de valores, os depósitos em corretoras de criptomoedas normalmente não são garantidos. Portanto, será um desafio provar quem é o dono do depósito – a empresa cripto ou o cliente.
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Caroline Ellison admite culpa e pede desculpas
Caroline Ellison e Gary Wang se declararam culpados em 21 de dezembro de acordo com a ação do procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York. Wang co-fundou a exchange e Ellison atuou como CEO da Alameda Research.
Ellison, que se declarou culpada de fraude e outras acusações, também destacou que os principais executivos sabiam da fraude financeira em andamento. A executiva acrescentou que eles esbanjaram recursos dos clientes.
“Eu realmente sinto muito pelo que fiz. Eu sabia que era errado.” Ellison disse em um tribunal federal em Nova York, EUA.
Durante o julgamento, ela admitiu ter conspirado para usar bilhões em contas de clientes da FTX para pagar empréstimos. A Alameda supostamente contraiu esses empréstimos para fazer investimentos de risco.
Os executivos da FTX promulgaram um código especial que deu à Alameda Research acesso a linhas de crédito ilimitadas sem apresentar garantias, pagar juros sobre saldos negativos ou estar sujeita a chamadas de margem.
“Também entendi que muitos clientes da FTX investiram em derivativos cripto e que a maioria dos clientes não esperava que a FTX emprestasse seus ativos digitais e depósitos em moeda fiduciária para a Alameda dessa maneira”, disse Caroline Ellison.
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