Caroline Ellison e Gary Wang se declararam culpados e estão cooperando com as investigações feitas sobre o caso FTX.
Na quarta-feira (21), o atual Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York Damian Williams afirmou estar contando com a cooperação dos dois outrora aliados de Sam Bankman-Fried. Assim como SBF, Wang é um dos cofundadores da falída exchange, enquanto Ellison atuava como CEO da Alameda Research, empresa parceira da companhia cripto.
Além de mencionar o apoio dos dois executivos, Williams agradeceu ao governo das Bahamas pela assistência dada nas investigações e aprovar a extradição de Bankman-Fried – preso no país da América Central na semana passada.
Surpreendentemente, o procurador geral não mencionou o ex-presidente da FTX Digital, Ryan Salame. Antes da FTX declarar falência, o executivo alertou as autoridades das Bahamas de que a exchange estava usando os fundos de seus clientes para cobrir os prejuízos financeiros da Alameda. Segundo Salame, apenas três indivíduos poderiam realizar tal operação: Wang, o diretor de engenharia da empresa, Nishad Singh e o próprio SBF.
As contribuições de Ellison e Wang no ‘castelo de cartas’ da FTX
Ellison e Wang estão enfrentando acusações não apenas do Distrito Sul de Nova York, mas também da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e da Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC).
De acordo com Sanjay Wadhwa, vice-presidente da Divisão de Execução da SEC, ambos trabalharam em conjunto com Bankman-Fried “para sustentar artificialmente o valor do FTT, que serviu como garantia para empréstimos não divulgados que a Alameda tirou da FTX de acordo com sua linha de crédito não divulgada e virtualmente ilimitada”
Para a autarquia, a valorização artificial do token nativo da exchange era excelência para que o “castelo de cartas” promovido por SBF fosse sustentado. Anteriormente, a SEC já havia chegado a conclusão que a FTX e a Alameda mantinham negócios obscuros, com a Alameda utilizando dos ativos dos clientes da exchange sem o consentimento dos mesmos.
Já a CFTC acusa Ellison, que chegou a ter um caso amoroso com o ex-CEO da FTX, de fraude e deturpações materiais. Já Wang está respondendo por fraude relacionada à venda de commodities de ativos digitais. O órgão ainda acusa o cofundador da exchange de criar maneiras da Alameda manter uma “linha de crédito essencialmente ilimitada na FTX”, com a empresa conseguindo “uma vantagem injusta ao fazer transações na plataforma”.
“Esses recursos críticos de código e exceções estruturais permitiram que a Alameda desviasse secreta e imprudentemente ativos de clientes FTX da plataforma FTX”, disse a CFTC. O órgão regulador afirma que ambos “não contestam sua responsabilidade” Ao New York Times, o advogado de Wang disse que ele “aceitou a responsabilidade por suas ações e leva a sério suas obrigações como testemunha cooperante”.
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SBF em problemas
Tudo indica que Sam Bankman-Fried enfrentará problemas maiores do que os seus antigos aliados na justiça. O ex-CEO da FTX possui oito acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e conspiração. Caso seja considerado culpado, ele pode pegar uma pena máxima de 115 anos.
Se referindo ao executivo, o Procurador Williams afirmou que SBF está sob custódia do FBI e responderá pelas acusações nos EUA. “Ele será transportado diretamente para o Distrito Sul de Nova York e comparecerá ao tribunal perante um juiz deste distrito o mais rápido possível.”
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