A nova solução da Chainalysis para detectar fraudes com uso de Inteligência Artificial (IA), a Alterya, já ajudou a diminuir em 60% o índice de fraudes nas principais exchanges cripto.
Segundo a empresa americana de análise blockchain, a ferramenta consegue identificar golpistas antes que ataquem suas vítimas. Isso eleva a eficiência das operações manuais e protegendo mais de 100 milhões de usuários.
Casos de uso incluem Binance e Coinbase
Desde seu lançamento sigiloso, a Alterya monitora mais de US$ 8 bilhões em transações mensais, incluindo criptomoedas e moedas fiduciárias, consolidando-se como uma solução essencial para o setor financeiro.
Isso significa que em menos de um mês, a Alterya já está monitorando mais de US$ 8 bilhões em transações por mês em criptomoedas e moedas fiduciárias. Até o momento, mais de 100 milhões de usuários foram protegidos de ameaças de fraudes e cibernéticas, segundo a empresa.
A Alterya detectou US$ 10 bilhões enviados para golpes em 2024 e trabalhou com seus clientes para prevenir fraudes proativamente, minimizar perdas e construir a confiança do cliente. Com a solução, a Chainalysis está dobrando sua estratégia de investir na prevenção de transações ilícitas, após a aquisição feita em parceria com a Hexagate, detalhou um comunicado da Chainalysis.
Fraudes no setor financeiro
Fraudes continuam sendo um desafio significativo no setor financeiro, desde crimes envolvendo cartões de crédito até sofisticados golpes de engenharia social. Portanto, com o avanço da IA generativa, essas práticas ganharam alcance ampliado. Isso possibilita a criação de identidades falsas e conteúdos persuasivos para enganar usuários e obter pagamentos sob falsos pretextos.
Esse cenário exige que empresas financeiras e de criptomoedas adotem estratégias robustas para identificar e combater fraudes. Especialmente com criminosos explorando criptomoedas e sistemas de pagamento instantâneo para monetizar rapidamente.
Ilan Zimmer, Diretor de Pagamento e Risco Operacional na Coinbase, disse: A Alterya tem sido uma parceira confiável em ajudar a Coinbase a identificar endereços de carteira vinculados a golpes de investimento conhecidos. Essa colaboração nos permitiu proteger melhor nossos clientes e salvaguardar seus fundos arduamente conquistados de maus atores.
Desafios na detecção de fraudes
Um estudo da Alterya revelou que 85% dos golpes envolvem contas totalmente verificadas, o que torna obsoletas soluções baseadas apenas em identidade. Para combater isso, dados granulares e em tempo real são essenciais.
Assim, a integração entre a tecnologia Alterya e a plataforma de dados blockchain Chainalysis busca fortalecer a detecção de fraudes. Isso cria efeitos de rede que aumentam a capacidade de identificar atividades ilícitas em blockchains e sistemas de pagamento digital.
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