A plataforma de cripto Hyperliquid está sob críticas. Múltiplas negociações de alta alavancagem em Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) levantaram suspeitas de possíveis atividades de lavagem de dinheiro.
Analistas notaram um padrão de negociações alavancadas incomumente grandes e frequentes, executadas com um timing quase perfeito. Isso levou a questionamentos sobre a origem dos fundos e as identidades dos negociadores.
Spotonchain sinaliza negociações de alto risco
A plataforma de análise de blockchain Spotonchain relatou uma série de negociações significativas executadas na plataforma Hyperliquid. Segundo sua análise, um trader bem financiado depositou US$ 5,22 milhões na plataforma para abrir posições longas altamente alavancadas no BTC e no ETH.
O trader colocou uma posição longa no ETH com alavancagem de 50x, com um preço de entrada de US$ 1.884,4 e um ponto de liquidação de US$ 1.838,2. Além disso, abriu uma posição longa no BTC com alavancagem de 20x, entrando a US$ 82.003,9 e definindo um preço de liquidação de US$ 61.182.
Histórico de sucesso ou lavagem de dinheiro?
A SpotOnChain revelou ainda que este trader tinha um histórico de executar negociações alavancadas de curto prazo com uma taxa de sucesso de 100%. O trader obteve US$ 2,2 milhões em lucro em apenas dois dias.
Na verdade, nos últimos 2 dias, esta baleia fechou duas posições longas rápidas em ETH com uma taxa de sucesso de 100%, obtendo US$ 2,2 milhões em lucro, Spotonchain revelou.
Além disso, a consistência dessas negociações levou à especulação de que a atividade não é uma especulação de mercado aleatória. Em vez disso, inclina-se para uma operação sofisticada de lavagem de dinheiro ou esquema de negociação com informações privilegiadas.
AB Kuai Dong, um analista de mercado de cripto, especulou que os fundos usados nessas negociações da Hyperliquid poderiam estar ligados a hackers norte-coreanos. O analista observou que criminosos cibernéticos norte-coreanos são conhecidos por testar estratégias de negociação de alta frequência em plataformas de cripto como parte de operações de lavagem de dinheiro.
O analista sugeriu que poderia ser uma tentativa de limpar fundos ilícitos obtidos por meio de hacking. Essa suposição é baseada na anonimidade e rápida execução das negociações da Hyperliquid.
Estou muito curioso sobre essas grandes ordens anônimas da Hyperliquid. Combinado com as notícias anteriores sobre hackers norte-coreanos testando negociações rápidas, é possível que essas grandes e frequentes aberturas de 50 vezes sejam todas fundos do mercado cinza lavando dinheiro? o analista questionou.
Outro analista conhecido como Ai no X apoiou essa teoria apontando para uma pesquisa anterior sobre lucros de alta alavancagem feitos na Hyperliquid. No início de março, Ai relatou que três endereços geraram US$ 2,53 milhões em lucro por meio de negociações de alta alavancagem na GMX.
Apostas ou insider trading? Especialistas opinam
Esses endereços estavam ligados a plataformas de jogos de azar como Roobet e AlphaPo. Eles também interagiram com a ChangeNOW, uma exchange preferida por hackers. Ai especulou que os traders podem não ser insiders, mas sim jogadores experientes usando fundos potencialmente roubados para executar negociações de alto risco.
Insider ou jogador definitivo? Na verdade, é mais parecido com o último, o analista opinou.
O analista de cripto Adolyb, que citou pesquisa de Conor Grogan da Coinbase, forneceu mais evidências de possíveis atividades ilícitas.
Pessoas da Coinbase descobriram que é um endereço de phishing com 4 camadas de saltos + jogadores de jogos de azar, Adolyb comentou.
Apostas de alto risco ou estratégia criminosa?
De acordo com Grogan, a carteira de cripto responsável por algumas negociações suspeitas na Hyperliquid recebeu fundos de ataques de phishing. Ele descreveu a conta como um “Roobet whale,” sugerindo que o trader frequentemente se envolvia em jogos de azar de alto risco em plataformas historicamente associadas a fluxos de fundos ilícitos.
Grogan observou que este indivíduo havia anteriormente liquidado posições longas pouco antes de um evento de mercado significativo. Segundo o analista, isso indica que suas negociações não eram baseadas em conhecimento privilegiado. Em vez disso, fundos roubados são usados para jogos de azar.
Os relatórios reacenderam preocupações sobre o uso de plataformas de negociação de alta alavancagem para atividades financeiras ilícitas. Enquanto a alavancagem permite que os traders amplifiquem suas posições, também permite que criminosos movam e disfarcem grandes somas de dinheiro rapidamente.
A anonimidade oferecida por exchanges descentralizadas e offshore complica ainda mais os esforços para rastrear e regular tais transações. Reguladores e empresas de análise forense de blockchain provavelmente aumentarão suas críticas a atividades semelhantes. Isso ocorre em meio a evidências crescentes que ligam as negociações de alta alavancagem da Hyperliquid a fontes potencialmente ilícitas.
Contudo, dados do BeInCrypto mostram que o preço do token da Hyperliquid caiu quase 8% desde a abertura da sessão de hoje (12). Até a publicação deste texto, a HYPE estava sendo negociada por US$ 13,35.
Isenção de responsabilidade
Todas as informações contidas em nosso site são publicadas de boa fé e apenas para fins de informação geral. Qualquer ação que o leitor tome com base nas informações contidas em nosso site é por sua própria conta e risco.
