Sete dólares que você nunca pediu agora podem congelar sua conta de cripto. Usuários responsabilizam uma onda de dusting da HTX, com pequenos depósitos de Tether (USDT) que colocam investidores inocentes em dificuldades de compliance.
Um usuário da Coinbase relata que uma transferência não solicitada de 7,5 USDT trouxe ameaça de encerramento da conta. A HTX nega ter realizado qualquer envio, apenas cinco dias antes da Binance bloquear transferências da HTX em 23 de agosto.
Depósitos não solicitados congelam contas em exchanges?
O trader pseudônimo 0xZiye publicou a primeira reclamação na terça-feira. O endereço de depósito dele na Coinbase recebeu 7,5 USDT de uma carteira identificada como HTX. Segundo ele, a Coinbase exigiu esclarecimentos sob risco de fechar a conta.
“A HTX está transferindo pequenas quantias de forma desenfreada, poluindo outros endereços… Minha Coinbase recebeu 7,5u do envenenamento do Brother Sun… Agora, a Coinbase diz que se eu não explicar claramente, eles vão simplesmente encerrar a conta…”, afirmou.
O comentarista chinês do setor de cripto AB Kuai Dong logo relatou o mesmo padrão entre diversos profissionais do mercado. Pequenos depósitos rotulados como sendo da HTX chegaram. Contas foram congeladas logo após o recebimento.
Dusting é a prática de enviar pequenas quantias de cripto para diversas carteiras simultaneamente. O custo para quem envia é quase zero. Para o destinatário, pode significar o bloqueio total do acesso à conta.
O motivo são as sanções. O Reino Unido congelou os ativos da HTX em 26 de maio em meio a suspeitas de envolvimento com A7 e Garantex, duas instituições financeiras russas sancionadas.
Softwares de compliance das principais exchanges agora tratam qualquer moeda vinculada à HTX como tóxica, mesmo que o usuário não tenha solicitado o recebimento.
A prática de dusting em massa já tem histórico. Uma entidade revivida da Salomon Brothers enviou dust para 40 mil carteiras de Bitcoin no ano passado enquanto reivindicava US$ 150 bilhões em BTC supostamente abandonados.
O que o pânico com o dusting da HTX representa para o compliance?
A HTX agiu rapidamente para tentar se distanciar da situação. Molly, executiva da HTX, afirmou que uma revisão interna não identificou envolvimento oficial.
“O que podemos confirmar até o momento é que os canais oficiais da HTX não realizaram transferências ou testes relacionados.”
Na declaração, ela disse que a HTX ainda está rastreando os fundos. Não descartou possíveis erros de rotulagem de endereços ou leitura equivocada dos dados on-chain.
Antes, ela classificou os relatos como mal-entendido ou tentativa deliberada de causar problemas.
Enquanto isso, o momento dos acontecimentos gera desconfiança. A Binance anunciou restrições a transações envolvendo a HTX em 14 de agosto, com base em um pacote de sanções europeias de julho. A partir de 23 de agosto, transferências relacionadas à HTX e outras 10 plataformas podem ser congeladas para análise.
Não há evidências on-chain que vinculem Justin Sun às transferências. Sun argumentou separadamente que as restrições da Binance afetam apenas usuários do Reino Unido e União Europeia.
O maior problema é matemático. Enviar dust custa praticamente nada, mas um depósito sinalizado pode bloquear uma conta inteira.
Qualquer pessoa pode enviar fundos para um endereço público, mas a responsabilidade de comprovação recai sobre o destinatário. A HTX não respondeu imediatamente ao pedido de comentário do BeInCrypto.
