A polícia prendeu uma funcionária de um supermercado em Jonesboro, Arkansas, por roubar dinheiro para comprar Bitcoin. As autoridades suspeitam que ela usou um dos muitos serviços locais de conversão de dinheiro em criptomoeda.
A suspeita, Lacia Diane Holm, supostamente roubou dinheiro do Bill’s Cost Supermarket, onde trabalhava, para comprar US$ 1.020 em Bitcoin em 21 de junho.
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Ladra de supermercado provavelmente usou caixa eletrônico da loja
A polícia encontrou uma bolsa preta contendo parte do dinheiro roubado junto a dois recibos de compras de Bitcoin nos valores de US$ 570 e US$ 250. Embora os relatórios tenham ocultado as informações, acredita-se que a gerente do supermercado tenha roubado alguns milhares de dólares.
Os usuários de cripto usam predominantemente caixas eletrônicos para comprar Bitcoin com dinheiro. De acordo com o Coin ATM Radar, pelo menos 20 caixas eletrônicos de Bitcoin operam em Jonesboro.
Ao que parece, a gerente do supermercado provavelmente usou o caixa eletrônico que a LibertyX opera dentro do Bill’s Cost Supermarket, o que explicaria por que os recibos de Bitcoin estavam na mesma bolsa que o dinheiro roubado.
Se for considerada culpada pelo roubo, Holm pode pegar pena de prisão e multa. Por enquanto, sua motivação é desconhecida.
No total, as operadoras adicionaram 1.507 novos caixas eletrônicos em maio, com Athena Bitcoin e Bitstop contribuindo com 398 e 261.
Operadores Crypto-to-Cash buscam conformidade com AML
Mas nem todos os reguladores nacionais consideram os caixas eletrônicos seguros.
Em fevereiro, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido emitiu aos operadores de Bitcoin ordens de cessar e desistir de operar sem a devida aprovação. Antes disso, a Autoridade Monetária de Cingapura proibiu os quiosques de criptomoedas em locais públicos para proteger os consumidores.
No entanto, ao contrário da crença popular, os caixas eletrônicos de Bitcoin não são usados apenas para crimes.
Atualmente, as operadoras Coinsource, Digital Mint e CoinFlip possuem registros na Financial Services and Enforcement Network do Departamento do Tesouro dos EUA como Money Services Business.
Assim, eles devem cumprir os requisitos de anti-lavagem de dinheiro e Know-Your-Customer (KYC) do departamento.
Além disso, essas empresas pertencem a um consórcio, a Cryptocurrency Compliance Cooperative. A organização defende a conformidade com os mais altos padrões para empresas no setor de serviços de crypto-to-cash (dinheiro para criptomoeda).
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