Procuradores federais apresentaram acusações de negociação fictícia e manipulação de mercado contra três empresas de cripto e seus funcionários.
Gotbit, ZM Quant, CLS Global e 15 indivíduos enfrentam alegações graves.
Amplas evidências de manipulação de cripto
Segundo a Reuters, os procuradores federais criaram um token fictício para recrutar os réus na manipulação de seu valor. Na verdade, esta é a primeira vez que o FBI criou um token de cripto para investigar e imputar acusações de manipulação contra empresas de serviços financeiros.
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O famoso formador de mercado de memes Gotbit foi alvo junto com os provedores de serviços de negociação CLS Global e ZM Quant. Os procuradores alegaram amplas evidências dessas operações fraudulentas. Por exemplo, o texto completo de um conjunto de acusações cita extensivamente uma teleconferência dos líderes da ZM Quant:
“Usaremos nossas carteiras para fazer a negociação talvez dez vezes por minuto ou vinte vezes por minuto para… aumentar o volume de negociação. Quando alcançarmos o topo em Uniswap, os usuários virão negociar, verão as oportunidades e perseguirão o preço. É assim que fazemos a formação de mercado,” afirmou Riuqi “Ricky Lau” Liu, um executivo da ZM Quant.
Esta gravação é apenas um exemplo dos réus descrevendo seus esquemas em uma linguagem clara e direta. Com evidências tão condenatórias, não é de se admirar que cinco réus já tenham se declarado culpados. Isso resultou em quatro prisões e na apreensão de mais de US$ 25 milhões em cripto.
Esse tipo de prova extensiva não se limita ao caso da ZM Quant; múltiplas acusações incluem evidências igualmente francas.
A evidência contra a Gotbit também inclui uma entrevista de 2019 no YouTube com o CEO Aleksei Andriunin, na qual ele descreveu explicitamente a inflação artificial dos volumes de negociação para novos tokens. Finalmente, as autoridades prenderam Andriunin em Portugal na terça-feira.
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Daqui para frente, é difícil dizer qual será exatamente o próximo passo das autoridades. Esses casos podem servir como prelúdio para uma repressão ainda mais ampla à manipulação do mercado de cripto, ou podem funcionar como um aviso de alto perfil para desencorajar futuras infrações.
