De acordo com um relatório exclusivo da Global Ledger, a exchange russa Garantex, que foi forçada a encerrar suas atividades em março, ainda está ativamente lavando criptomoedas.
Dados on-chain sugerem que a Garantex usou o Tornado Cash para transferir ETH no valor de mais de US$ 261 mil. Apesar das sanções dos EUA, a empresa está experimentando maneiras de continuar suas operações de lavagem.
Garantex ainda opera nas sombras
A Garantex, uma exchange de cripto russa, sofreu grandes reveses após recentes sanções internacionais por lavagem de dinheiro. O DOJ apreendeu seus domínios, autoridades indianas prenderam seu cofundador e a Tether congelou mais de US$ 28 milhões de seus ativos em março.
Desde então, a Garantex supostamente cessou operações, mas novos dados sugerem que está usando o Tornado Cash para mover Ethereum.
“… Identificamos um fluxo suspeito de uma carteira ativa da Garantex para o Tornado Cash, sugerindo atividade contínua de lavagem apesar dos encerramentos formais. As carteiras operacionais da Garantex permanecem ativas no Ethereum, e os ativos ainda estão sendo canalizados por rotas de obfuscação. No total, cerca de US$ 261 mil estão em movimento das carteiras quentes da Garantex no Ethereum”, afirmou a Global Ledger.
Há alguns meses, o BeInCrypto relatou que a Garantex supostamente se renomeou como Grinex após encerrar suas atividades. A exchange usou a stablecoin lastreada em rublo A7A5 para transferir fundos para a nova plataforma.
Hoje, a Global Ledger identificou outro lote de tokens ETH transferidos de uma carteira quente da Garantex para o mixer Tornado Cash.
Especificamente, a carteira quente da Garantex iniciou uma transferência de 99 ETH, avaliados em aproximadamente US$ 261 mil, para um endereço intermediário.
Dessa carteira intermediária, o ETH foi dividido em três transações separadas, que foram enviadas para outra carteira intermediária (0x3f…7e6a). Isso indica um esforço para camuflar e obscurecer o rastro, uma técnica conhecida de lavagem de dinheiro.
Então, o que isso significa? A carteira originalmente atribuída à Garantex ainda é capaz de executar transações. Apesar das alegações do DOJ de encerramento total, a infraestrutura da exchange permanece, ao menos em parte, funcional.
Anteriormente, a Chainalysis identificou que a Garantex recebia fundos provenientes de diversos tipos de atividades criminosas. A maior parte incluía criptoativos roubados ligados a grandes ataques hackers, ransomware e mercados da darknet.
Portanto, não seria exagero afirmar que a exchange continua tentando lavar esses fundos ilícitos por meio da carteira ainda ativa na rede Ethereum.
O Tornado Cash, por sua vez, também enfrentou problemas com a lei. Embora a empresa tenha obtido alguns avanços legais em 2025, o Departamento de Justiça (DOJ) reafirmou seu compromisso de processar o cofundador Roman Storm.
A aplicação das leis relacionadas a criptoativos foi enfraquecida sob a administração Trump, mas as autoridades seguem empenhadas em responsabilizar grandes criminosos.
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