Reggie Fowler, ex-coproprietário do Minnesota Vikings, foi condenado a mais de seis anos de prisão por seu envolvimento em um golpe de US$ 750 milhões. Ele supostamente abriu várias contas bancárias globais, alegando que eram para investimentos imobiliários, mas as usou para transações ilícitas com criptomoedas.
owler, conhecido no mundo dos esportes por seu papel no Minnesota Vikings, franquia da NFL, ficará atrás das grades por 75 meses graças ao seu papel no esquema.
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Fowler admitiu culpa em abril de 2022
De acordo com uma reportagem do USA Today publicada na segunda-feira (5), a sentença poderia ter sido ainda mais severa se não fosse por um acordo judicial. Os promotores do Distrito Sul de Nova York queriam o ex-dono dos Vikings atrás das grades por vários motivos.
O indiciamento do Ministério Público Federal apresenta uma série de acusações. Ele diz que o empresário de Phoenix, Arizona, serviu como uma rampa de acesso para o esquema. Seu negócio ilícito, a Global Trading Solutions LLC, trabalhava com uma empresa chamada Crypto Capital, que permitia que as exchanges de criptomoedas trocassem suas moedas digitais por dinheiro.
Os promotores acusam Fowler de abrir de forma fraudulenta várias contas bancárias em todo o mundo. Eles afirmam que o executivo alegou que elas eram para investimentos imobiliários, mas as usou para transações ilícitas de criptomoedas. Mentir sobre a conexão de seus depósitos com um negócio não regulamentado de transmissão de dinheiro poderia ter exposto os bancos a ações regulatórias.
A sentença é o resultado final de uma longa batalha legal. Fowler admitiu pela primeira vez sua culpa em cinco acusações criminais federais em abril do ano passado. “Em menos de 10 meses, Fowler processou aproximadamente US$ 750 milhões em transações com criptomoedas em várias moedas”, afirma a acusação.
“Em nenhum momento Fowler, Global Trading Solutions, nem qualquer uma das empresas cripto foram licenciadas como uma empresa de transmissão de dinheiro nos Estados Unidos, conforme exigido pela lei federal.”
Na segunda-feira, o escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York disse em um comunicado: “Que fique claro: este escritório está comprometido em processar pessoas que mentem para bancos e contornam a lei como meio de conduzir seus negócios. ”
A importância dos bancos
Bancos que atuam como rampas de saída de moedas fiduciárias são incrivelmente importantes para as exchanges de criptomoedas, que podem lidar com bilhões de dólares em transações todos os dias. Elas permitem que as exchanges convertam seus ativos digitais em moedas tradicionais.
Nesse caso, o ex-proprietário de um dos maiores times da NFL estava agindo como um proxy para uma exchange. Ao operar como um banco paralelo, ele conseguiu contornar uma série de barreiras regulatórias e de compliance.
A importância das rampas de saída fiduciárias ficou mais clara no início deste ano, durante a crise bancária. Quando os reguladores fecharam o Signature Bank em março, eles cortaram um vínculo vital para as empresas cripto com as finanças tradicionais. Apenas alguns dias antes, outros bancos amigos das criptomoedas, como Silvergate Capital e Silicon Valley Bank, também haviam fechado.
Muitos bancos relutam em lidar com o setor de criptomoedas devido à sua percepção de volatilidade, risco e vínculos com o crime.
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