Os detalhes permanecem incertos, mas Sam Bankman-Fried (SBF) pode ter admitido involuntariamente ter cometido fraude durante um recente Twitter Espaço feito ao vivo. Agora, um ‘denunciante’ afirma saber mais sobre a manipulação que a FTX e a Alameda Research estavam fazendo no mercado.
Pouco depois de aparecer em uma entrevista no DealBook Summit do New York Times, o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried apareceu em outro evento ao vivo. Desta vez, ele foi um convidado durante uma reunião no Twitter Espaço realizada pelo fundador da International Blockchain Consulting, Mario Nawfal.
Durante esta sessão, alguns dos pontos mais abordados foram os sentimentos de SBF em relação à responsabilidade por quaisquer irregularidades e comentários sobre a solvência da FTX.US. “A plataforma FTX.US é totalmente financiada e acredito que as retiradas podem ser abertas hoje”, afirmou.
Sam Bankman-Fried contra a parede
Isso levantou questões sobre seus motivos por trás da falência. Bankman-Fried respondeu que foi “coagido”, indicando que foi influenciado ou manipulado. Independentemente das alegações de que a FTX.US era solvente, não havia muito que ele pudesse fazer depois de perder seu cargo de CEO:
“Não está realmente em minhas mãos em grande parte, mas acho que faria sentido explorar isso porque acho que há uma chance de que os clientes acabem ficando muito mais inteiros, talvez até totalmente inteiros, se houvesse um esforço conjunto”.
Um palestrante sugeriu que SBF havia expressado intencionalmente seus pensamentos para evitar investigação pelos reguladores dos EUA:
“Você está dizendo que a FTX US é solvente? Isso é uma maneira ou um truque para que o Departamento de Justiça não o acuse por um crime?”
De acordo com o Wall Street Journal, o Departamento de Justiça e a SEC já estão investigando o colapso da FTX. Na época de sua queda, a exchange estava sediada nas Bahamas, onde Bankman-Fried e muitos executivos estavam baseados.
Áreas críticas de preocupação
Mesmo que SBF mantenha uma narrativa “eu não sei”, ele pode ter revelado dois insights importantes, que foram repetidos em um loop depois que o fundador deixou o Twitter Espaço.
Uma das acusações contra Bankman-Fried é que ele conseguiu que a Alameda usasse os ativos dos clientes da FTX para fazer apostas no mercado. O executivo opinou indiretamente que não misturou “conscientemente” os ativos dos clientes com a Alameda. Isso seria uma clara violação dos termos e condições da FTX.
Mas os termos de serviço da exchange afirmam que nenhuma das criptomoedas nas contas dos clientes são “propriedade de, ou devem ou podem ser emprestadas para, FTX Trading” e que a plataforma “não representa ou trata os Ativos Digitais nas Contas do Usuário como pertencentes a Negociação FTX.”
Em outras palavras, a FTX não pode usar os fundos para fins que não sejam apenas mantê-los em nome dos clientes. Um usuário do Twitter postou os termos de serviço e foi ainda mais longe, dizendo: “FTX estava literalmente roubando fundos de clientes”.
Trazendo revelações
Outra especulação contra SBF era que ele estava usando a FTX para manipular o mercado. Para lançar mais luz sobre o assunto, um chamado ‘denunciante’ foi convidado para o espaço após o executivo sair.
Como a FTX e a Alameda eram entidades criptográficas importantes, elas atraíram desenvolvedores que buscavam ser listados na exchange. Uma dessas pessoas foi Hussein Faraj, executivo-chefe da NuGenesis, uma empresa australiana de blockchain.
Faraj fechou um acordo em 2022 com a Alameda para apoiar o lançamento do NuCoin, um projeto no qual ele e seus parceiros estavam trabalhando. A Alameda se apresentou como parceira dos fundadores da NuCoin, disse Faraj, um formador de mercado que ajudaria a NuCoin a ganhar força com os investidores no mercado cripto. A NuGenesis concordou em emprestar à Alameda 200 milhões de NuCoins por dois anos.
No final do período, a Alameda devolveria as moedas à NuGenesis ou as compraria a 38 centavos cada. Em vez disso, eles descartaram os tokens. Naquela época, Faraj disse que quando tentou comprar a NuCoin para conter a pressão de venda, a Alameda impediu a NuGenesis de fazê-lo, destruindo efetivamente a confiança no projeto:
“Com suas exchanges, ele impediu que compradores genuínos – incluindo nós mesmos – restaurassem o preço”, disse Faraj sobre Bankman-Fried. Faraj disse que a Alameda confirmou mais tarde à NuGenesis que havia despejado 800.000 NuCoins no mercado.
Levantando preocupações semelhantes, Alex Mashinsky, fundador da Celsius Network, twittou:
Mesmo em 2019, um autor de uma entidade conhecida como Bitcoin Manipulation Abatement LLC processou a FTX. Ele alegou que a exchange estava conduzindo um “esquema manipulador e enganoso” para manipular o mercado futuro da Binance.
Apesar das revelações, muitas perguntas envolvendo o caso ficaram sem respostas no Twitter.
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