Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, se declarou culpado de violações contra lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Este apelo chega como conclusão de uma investigação de anos realizada por reguladores federais e levou a um dos maiores acordos corporativos da história jurídica do país.
O juiz distrital Richard Jones, presidindo em Seattle, Washington, aceitou o apelo de CZ.
SponsoredCZ assume culpa oficialmente
O juiz Jones declarou:
“Este Tribunal, tendo considerado o Relatório e Recomendação do Juiz Magistrado dos Estados Unidos, ao qual não houve objeção oportuna… aceita por este meio a confissão de culpa do réu.”
Esta aceitação conclui uma extensa investigação por parte dos reguladores federais sobre as operações da Binance.
A exchange, como parte do acordo, concordou em pagar uma das maiores multas da história corporativa, totalizando US$ 4,3 bilhões. O próprio Zhao concordou com uma multa pessoal de US$ 50 milhões.
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Refletindo sobre a gravidade da situação, o ex-CEO afirmou:
“Há 10 anos, larguei meu emprego, vendi minha casa e comecei a usar #Bitcoin. Não, não estou dizendo que você deveria fazer o mesmo. Muitas pessoas perguntaram: como você poderia correr tais riscos? Eu sabia que poderia facilmente conseguir um emprego… O perfil de risco de cada pessoa é diferente. Aprenda gerenciamento de risco.
Após sua confissão de culpa, Zhao também deixou seus cargos como CEO da Binance e presidente do conselho de administração da Binance.US. Esta decisão diminui efetivamente a sua influência direta sobre as operações da Binance nos EUA, relegando o seu interesse a um interesse puramente econômico.
Sentença sairá em 2024
SponsoredA sentença de Zhao está marcada para 23 de fevereiro de 2024, com uma pena potencial de prisão de 18 meses. Ele está, no entanto, atualmente libertado sob fiança de US$ 175 milhões. A decisão sobre sua viagem de volta aos Emirados Árabes Unidos, onde reside, continua sob análise judicial. O Ministério Público Federal também expressou preocupação, afirmando:
“Ele tem três filhos pequenos e uma companheira nos Emirados Árabes Unidos; uma vez nos EAU e confrontado com a perspectiva de viajar de volta aos Estados Unidos para enfrentar até 18 meses de prisão, ele pode optar por simplesmente permanecer nos EAU com a sua família”.
Como parte do seu apelo, a Binance também precisará implementar a supervisão regulatória, permitindo que os monitores reportem ao Departamento de Justiça e ao Departamento do Tesouro. Richard Teng assumiu como o novo CEO. Muitos estão confiantes de que ele pode guiar a Binance nesta nova fase regulatória
Em suma, este caso sublinha a evolução do controle que os reguladores têm sobre a indústria de criptomoedas. Serve também como um alerta severo sobre as consequências do não cumprimento dos regulamentos financeiros estabelecidos.
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