Na quarta-feira (2), o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou o lançamento da Força-Tarefa KleptoCapture. O objetivo é ter uma força-tarefa dedicada a aplicar as sanções abrangentes, restrições à exportação e contramedidas econômicas que os EUA impuseram em resposta à invasão militar da Rússia na Ucrânia.
Apresentado durante o discurso de Estado da União do presidente dos EUA, Joe Biden, na noite de terça-feira, o DOJ mudou sua atenção para pressionar ainda mais as finanças dos oligarcas russos para “isolar a Rússia dos mercados globais e impor custos sérios para este ato de guerra injustificado, visando os crimes das autoridades russas, elites alinhadas ao governo, e aqueles que ajudam ou ocultam sua conduta ilícita”, dizia o anúncio.
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A KleptoCapture atuará em diferentes setores, incluindo sanções e aplicação do controle de exportação, anticorrupção, confisco de ativos, combate à lavagem de dinheiro, fiscalização fiscal, investigações de segurança nacional e coleta de provas estrangeiras.
Está programado para incluir agentes e analistas de outras agências de aplicação da lei, como o FBI, o Serviço federal dos EUA, o Serviço Secreto dos EUA, o Departamento de Segurança Interna e a Receita Federal.
EUA quer impor sanções contra a Rússia
Além de investigar e processar violações de sanções, a força-tarefa também visará o uso de criptomoedas para evitar restrições ou lavagem de dinheiro.
No início desta semana, senadores democratas, incluindo Elizabeth Warren, pressionaram o DOJ a revelar os esforços que tem feito para impor o cumprimento das sanções pela indústria de criptomoedas.
“A forte aplicação da conformidade com as sanções no setor de criptomoedas é fundamental, dado que os ativos digitais, que permitem que as entidades contornem o sistema financeiro tradicional, possam ser cada vez mais usados como ferramenta para a evasão de sanções”, escreveram os senadores.
Também nesta semana, ministros das finanças da União Europeia e do G7 disseram que estavam trabalhando para impedir que a Rússia usasse criptomoedas para evitar sanções. Embora não esteja disposto a divulgar detalhes, o ministro alemão das Finanças, Christian Lindner, reconheceu que as criptomoedas eram uma prioridade.
“O problema é conhecido e estamos trabalhando nisso”, disse Lindner em entrevista à Welt TV. “Trata-se de isolar a Rússia em todos os níveis”, e aplicar a “capacidade máxima de sanção — e isso também inclui ativos cripto”.
A Força Tarefa KleptoCapture será liderada por um veterano promotor de corrupção designado para a Procuradoria-Geral adjunto da Procuradoria-Geral dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
A liderança da Força Tarefa incluirá vice-diretores das Divisões Nacionais de Segurança e Criminal, e mais de uma dúzia de advogados dessas divisões, bem como da Divisão Tributária, Divisão Civil e Procuradorias dos EUA em todo o país.
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