Promotores federais dos EUA apreenderam US$ 34 milhões em criptomoedas de um homem do sul da Flórida, que supostamente havia feito vendas ilícitas online.
A apreensão foi uma das maiores envolvendo criptomoedas já efetuadas pelos Estados Unidos, segundo o Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA.
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Em um press release, o DoJ informa que o suspeito havia ganho milhões de dólares em mais de 100.000 vendas de itens e dados obtidos ilegalmente, como informações de contas online, que haviam sido hackeados e negociados em mercados da Dark Web. Essas informações incluíam informações de contas para serviços populares como HBO, Netflix e Uber.
O anúncio também forneceu detalhes sobre como o suspeito acessou a Dark Web para então adquirir as informações ilícitas e compensação na forma de criptomoeda. Primeiro, o suspeito usou uma rede globalmente distribuída de computadores que ocultam os endereços IP dos usuários, conhecidos como The Onion Router Network, para acessar a Dark Web.
Uma análise mais aprofundada dos registros revelou que o suspeito então utilizou tumblers para lavar criptomoedas em um processo conhecido como chain hopping. Os tumblers operam juntando várias transações de criptomoedas e, em seguida, distribuindo-as para uma carteira de criptomoeda designada em incrementos aleatórios e em intervalos aleatórios.
De acordo com o anúncio, os agentes da lei apreenderam várias carteiras de criptomoedas associadas à conduta ilegal na Dark Web. Como parte da Operação TORnado, a ação de confisco foi conduzida pelas Forças-Tarefa de Combate ao Crime Organizado, com a participação de agências federais, incluindo a Receita Federal-CI, o FBI, a DEA, a Homeland Security Investigations (HSI) e o Serviço de Inspeção Postal dos EUA (USPIS).
Crime cripto
Como o uso de criptomoedas cresceu ao longo de 2021, alguns aproveitaram lacunas na segurança inerentes às plataformas em desenvolvimento nas quais são usadas para roubar mais de milhões de dólares em fundos.
Na semana anterior, a Ronin Network, uma sidechain baseada em Ethereum para o Axie Infinity, foi hackeada por mais de US$ 620 milhões em ETH e USDC.
Enquanto isso, nos primeiros três meses de 2022, as plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) perderam US$ 1,22 bilhão para os hackers, quase oito vezes mais do que os US$ 154 milhões perdidos no primeiro trimestre de 2021.
