A ex-chefe de consultoria técnica cripto da Elliptic, Tara Annison, disse que as stablecoins substituíram o Bitcoin como a criptomoeda preferida pelos criminosos, com os mixers também desempenhando um papel cada vez mais importante.
Falando no último dia do EthCC 6, Annison argumentou que os criminosos preferem utilizar o Tether (USDT) e o USD Coin (USDC) em suas atividades.
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Uso de stablecoins em crimes aumenta
Em particular, Annison disse que a atividade criminosa parece estar florescendo na rede TRON. Desde 2019, o USDT da Tether pode ser usado nesta rede.
“Também é super fácil obter um valor realmente bom com isso. O que estamos vendo agora são mais e mais endereços USDT.”
Por outro lado, os fluxos de Bitcoin (BTC) representaram 19% do volume ilícito em 2022, em comparação com 97% em 2020. A criptomoeda mais antiga representou menos de 10% das vendas nos mercados da darknet em 2022, confirmou o TRM Labs no início deste ano.
Embora os emissores de stablecoins possam congelar ativos em endereços vinculados a atividades criminosas ou terroristas, os críticos de privacidade argumentam que essa prática prejudica a natureza resistente à censura das criptomoedas.
Os legisladores dos EUA reintroduziram a legislação de stablecoins no Congresso depois que o USDT e o USDC foram desvinculados de US$ 1 várias vezes nos últimos 18 meses. O projeto de lei dos Mercados de Criptoativos da Europa limita os gastos com estes ativos, enquanto Hong Kong disse que a próxima legislação forneceria orientação sobre o tema.
Pontes e mixers processam US$ 4,1 bilhões em casos criminais
De acordo com Annison, os criminosos também trocaram US$ 4,1 bilhões em criptomoedas usando mixers e pontes, contratos essencialmente inteligentes que bloqueiam tokens depositados em uma blockchain de origem para cunhar seu equivalente em uma nova blockchain.
No ano passado, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou vários endereços associados ao Tornado Cash. Misturadores como este reúnem fundos de vários usuários, ocultando as origens das contribuições individuais.
Por exemplo, os criminosos podem cunhar BTC embrulhado em Ethereum (ETH) enviando Bitcoin para um contrato inteligente de ponte. O BTC embrulhado compatível com ERC-20 cunhado no Ethereum pode então ser enviado através de um misturador compatível com a rede.
Novos golpes em ascensão
Diminuindo o zoom, um relatório do TRM Labs no início deste ano revelou vários novos golpes cripto que os fraudadores introduziram no ano passado. Um deles é um esquema para se passar por vendedor de material de exploração sexual envolvendo menores em troca de criptomoedas. O criminoso foge com o dinheiro do comprador, deixando-o sem recurso.
Outros golpes mais recentes envolvem coagir as pessoas a entrarem em call centers que enganam os investidores em criptomoedas. Sob ameaça de violência, os golpistas devem realizar golpes para ganhar dinheiro para os seus patrões.
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