A Estônia reformulou a estrutura de regulamentação de criptomoedas e estabeleceu uma nova referência para a supervisão de ativos digitais. A partir de 2026, empresas de criptomoedas estarão sob estrita vigilância da Autoridade de Supervisão Financeira no país.
Isso marca uma mudança significativa em relação à abordagem anterior, mais relaxada, que se concentrava apenas no combate à lavagem de dinheiro.
Como a Estônia planeja regulamentar as criptomoedas
A líder da Unidade de Inteligência Financeira, Matis Mäeker, apontou a mudança. Ele enfatizou a necessidade de as empresas de criptomoedas implementarem sistemas robustos. E devem se assemelhar aos dos bancos tradicionais, protegendo os ativos dos clientes de forma eficaz.
A Estônia, que já foi o lar de milhares de entidades criptomoedas, agora abriga apenas cerca de 50 empresas. Essa redução drástica reflete a séria repressão da Estônia às empresas que não estão em conformidade.
Multas de mais de US$ 5 milhões
A nova legislação aumenta os padrões operacionais e de relatórios. Além disso, estabelece multas de até € 5 milhões (cerca de US$ 5,4 milhões), um aumento substancial em relação ao limite anterior de € 40.000 (cerca de US$ 43.290).
Consequentemente, o Ministro das Finanças, Mart Võrklaev, declarou que as empresas devem se adaptar a esses requisitos rigorosos até 2026 para manter a situação operacional.
“Se essas empresas desejarem continuar operando, elas cumprirão os requisitos necessários e acredito que qualquer pessoa que leve isso a sério e deseje prestar um serviço também poderá obter uma nova licença da Autoridade de Supervisão Financeira”, disse Võrklaev.
A revisão regulatória da Estônia significa, de fato, uma abordagem proativa para a gestão de ativos digitais. O país pretende eliminar a má prática financeira e aumentar a segurança de sua economia digital. À medida que a Estônia aplica suas novas regras, a arena das criptomoedas na Europa deve se tornar mais estruturada e transparente.
OKX sai da Índia e dá prazo para clientes retirarem fundos
Enquanto isso, a OKX, exchange de criptomoedas, anunciou sua saída da Índia. Essa decisão ocorre no momento em que o país aperta seu controle sobre as operações de criptomoeda. A OKX aconselhou seus clientes indianos a retirar seus fundos até o final de abril, citando obstáculos regulatórios locais.
A Índia integrou as criptomoedas em sua estrutura decombate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo em 2023. Essa integração levou a uma reavaliação no setor de criptomoedas.
O escrutínio intensificado do governo indiano levou à expulsão de vários aplicativos de criptomoedas das plataformas digitais. Em especial, gigantes como Binance e Kraken foram afetados, embora a OKX não tenha sido explicitamente mencionada pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU).
Em suma, as políticas tributárias rigorosas da Índia sobre transações de criptomoedas representaram desafios adicionais. Elas incluem um imposto de 30% sobre os ganhos e uma dedução de 1% em cada transação. A demanda por verificações abrangentes do tipo “conheça seu cliente” (KYC) sobrecarregou ainda mais os recursos operacionais das plataformas globais de criptomoedas.
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