Em um movimento significativo para combater golpes de romance, várias empresas cripto e de redes sociais formaram uma coalizão chamada “Tech Against Scams”.
Esse grupo tem como objetivo combater a crescente onda de fraudes on-line, especialmente golpes de romance.
Cripto e redes sociais unidas contra scam
A coalizão inclui importantes participantes, como Coinbase, Match Group (empresa controladora do Tinder e do Hinge), Meta, Kraken, Ripple, Gemini e a Global Anti-Scam Organization. Assim, ao unir forças, essas empresas pretendem criar uma frente unificada contra as táticas sofisticadas usadas pelos golpistas.
Seus esforços se concentrarão no compartilhamento de práticas recomendadas, inteligência de ameaças e estratégias para educar e proteger os usuários.
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Os golpes de romance têm se tornado cada vez mais comuns. Os fraudadores usam identidades falsas para construir relacionamentos com possíveis vítimas por meio de, por exemplo, mensagens de texto, redes sociais ou aplicativos de namoro.
Depois de estabelecer a confiança, os golpistas apresentam a ideia de investimentos em criptografia. Por fim, eles persuadem as vítimas a transferir fundos para contas sob o controle dos golpistas. Esse processo é muitas vezes chamado de “pig butchering“, devido à exploração gradual e sistemática das vítimas.
Em resposta a essas ameaças, a Tech Against Scams planeja interromper as ferramentas e os métodos usados pelos fraudadores. Isso dificultará a operação deles.
“Os esquemas de fraude estão se tornando cada vez mais sofisticados, ressaltando uma maior ênfase na importância da união dos líderes do setor para combater a fraude e garantir um ambiente digital mais seguro para os usuários. Estamos dedicados a interromper os golpes on-line emergentes por meio de colaboração, compartilhamento de informações e educação aprimorada do consumidor”, disse o diretor de segurança da Coinbase, Philip Martin.
Golpes em alta
No dia 18 de maio, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) prendeu dois cidadãos chineses, Daren Li e Yicheng Zhang, por orquestrarem um esquema de romance que levou à lavagem de pelo menos US$ 73 milhões.
A investigação do DOJ revelou uma ampla coordenação entre os conspiradores. Isso incluiu, por exemplo, comunicações discutindo a logística do esquema e o uso de várias empresas de fachada para facilitar a lavagem de dinheiro.
O golpe envolveu a conversão de mais de US$ 73 milhões em USDT e a transferência de mais de US$ 341 milhões em ativos virtuais para uma carteira de cripto.
Conforme a adoção da criptomoeda cresce, cresce também a engenhosidade dos golpes relacionados. De acordo com um relatório da Chainalysis, os golpes de romance aumentaram oitenta e cinco vezes desde 2020. Suspeita-se que as perdas com esses golpes cheguem a US$ 374 milhões em 2023.
Isso destaca a necessidade urgente de iniciativas como a Tech Against Scams para proteger os consumidores contra essas ameaças em evolução.
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