Changpeng Zhao, ex-CEO da Binance, teve permissão negada para deixar os Estados Unidos, apesar de oferecer US$ 4,5 bilhões como garantia.
A decisão segue a confissão de culpa de Zhao às acusações de combate à lavagem de dinheiro e marca um capítulo significativo no escrutínio contínuo das autoridades locais sobre a indústria de criptomoedas.
Zhao é impedido de sair dos EUA
Zhao, que deixou seu cargo na Binance em novembro de 2023, se viu envolvido em uma situação jurídica complexa com a justiça dos EUA.
Ele propôs prometer toda a sua participação de US$ 4,5 bilhões na Binance.US para obter permissão para viajar aos Emirados Árabes Unidos, onde possui residência. No entanto, este pedido foi negado pelo Tribunal Distrital dos EUA em Seattle. Esta negação sublinha a gravidade das acusações contra ele e a gravidade com que o tribunal vê o seu caso.
A decisão, detalhada em um processo judicial, veio do juiz Richard A. Jones, do Distrito Ocidental de Washington, em Seattle. O documento destaca a oferta financeira substancial feita por Zhao na sua tentativa de garantir a aprovação da viagem.
Apesar da enormidade do vínculo, o tribunal manteve a sua decisão de manter Zhao dentro das fronteiras do país. Citou a necessidade de garantir a sua presença durante o processo de sentença marcado para fevereiro.
“É ordenado que a condição que permite ao Réu retornar aos Emirados Árabes Unidos enquanto se aguarda a sentença seja suspensa até que este Tribunal resolva o pedido de revisão do Governo.”
Esta saga jurídica representa um momento significativo nos atuais desafios regulatórios e jurídicos enfrentados pela indústria de criptomoedas. Zhao, cidadão do Canadá e dos Emirados Árabes Unidos, encontra-se agora no centro de um caso com implicações potencialmente de longo alcance.
A decisão do tribunal de negar a sua viagem sinaliza uma posição de não tolerância por parte das autoridades dos EUA em relação a qualquer violação das leis de combate ao branqueamento de capitais.
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Decisão histórica da CFTC contra a Binance
A situação de Zhao é ainda mais complicada pelas penalidades financeiras substanciais impostas a ele e à Binance. Essas penalidades fazem parte do acordo com a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC).
O tribunal ordenou que Zhao pagasse pessoalmente uma multa civil de US$ 150 milhões. Além disso, a Binance é obrigada a reembolsar US$ 1,35 bilhão em supostas taxas de transação ilícitas. A empresa deve pagar uma multa adicional de US$ 1,35 bilhão à CFTC.
As penalidades sublinham a gravidade das violações e o compromisso do governo dos EUA em fazer cumprir os seus regulamentos no setor das criptomoedas.
Zhao enfrenta uma pena máxima de prisão de 10 anos. No entanto, ele concordou em não recorrer de qualquer sentença de até 18 meses. Isto significa o seu reconhecimento dos erros e a necessidade de assumir a responsabilidade por eles.
“Cometi erros e devo assumir a responsabilidade.”
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