O governo de Cuba autorizou o desempenho de atividades relacionadas a criptomoedas em seu território. O banco central do país (BCC) se comprometeu a entregar licença às empresas que desejam realizar essas atividades até o dia 16 de maio, data em que entrará em vigor a decisão aprovada na terça-feira (26).
Desde o final de 2021 a regulamentação das criptomoedas em Cuba era iminente, como reação devido ao uso existente desses ativos no país. De acordo com alguns cálculos, acredita-se que existam mais de 10.000 usuários ativos usando Bitcoin (BTC) na ilha. No entanto, como muitas pessoas não declaram sua associação, seja difícil verificar o número exato, que pode ser muito maior.
BC de Cuba emitirá licenças para exchanges de criptomoedas
A resolução estabelece os requisitos a serem cumpridos pelos prestadores de serviços de criptomoedas que desejam operar em Cuba. Estes devem apresentar seu pedido de licença ao Banco Central de Cuba, onde um chamado “Grupo Criptográfico” que faz parte da entidade reguladora considerará a “legalidade, oportunidade e interesse socioeconômico da iniciativa, as características do projeto, a responsabilidade dos candidatos e sua experiência no setor.
Por enquanto, as licenças que serão concedidas serão anuais, começando com um ano e depois podendo ser estendidas para dois. Esta curta duração da licença vem “dado o caráter experimental e inovador deste tipo de atividade”, desta forma é possível que haja punições caso a indústria se torne um elemento prejudicial para a sociedade cubana.
O documento afirma que todas as pessoas físicas devem solicitar a licença, tendo ou não permissão em outras jurisdições que não Cuba. No caso dos legais autorizados em outros territórios, por outro lado, segue-se que não a obtêm a priori, mas o texto especifica que “excepcionalmente, por interesse estatal, o Banco Central de Cuba pode conceder uma licença sem cumprir este requisito”.
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Cuba buscando evitar lavagem de dinheiro com criptomoedas
Além de promover a indústria cripto por meio da legitimidade institucional baseada em regulamentação favorável, o governo cubano também quer caçar simultaneamente pessoas e empresas que pretendem usar criptomoedas como forma de lavagem de dinheiro. Dessa forma, a nova regulamentação traria um controle “da prevenção e enfrentamento da lavagem de dinheiro, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa”.
Uma das medidas estabelecidas pelo atual regulamento será que as empresas devem ser diligentes na transmissão de informações “quando houver suspeita razoável, pelas características dos participantes ou pelas circunstâncias da operação, de que é ilegal”. Em particular, se as transferências excederem mil dólares, a informação deve ser imediata.
Preocupações com golpes cripto
Cuba foi severamente punida por alguns golpes conhecidos em processos judiciais ou com indícios suspeitos.
No exemplo da Arbistar, há um processo aberto e atualmente quase todos os bens da empresa de Tenerife (Espanha) estão apreendidos. A Mind Capital foi denunciada na Espanha e também por seus usuários pela paralisação do capital da empresa. Ambas as empresas foram alertadas pelo Banco Central de Cuba:
“Entre as supostas empresas internacionais que se dedicam a este tipo de atividade e que são promovidas em Cuba estão: MIND CAPITAL, MIRROR TRADING, ARBISTAR, TRUST INVESTING, QUBIT LIFE/QUBIT TECH, X-TORO, entre outras.”
No entanto, o golpe cripto que mais se proliferou em Cuba foi o Trust Investing, onde seu diretor foi preso no país, bem como membros de sua organização.
Devido a essa atividade antiética, as autoridades cubanas desconfiam do real valor que a indústria de criptomoedas tem a oferecer, especialmente em um país com altas taxas de pobreza como Cuba.
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