O financiamento do terrorismo é conduzido principalmente com o uso de moedas fiat, de acordo com a Chainalysis. Isso vai de encontro aos argumentos de políticos e da imprensa anticripto em relação ao papel das criptomoedas na atividade.
Na quarta-feira (18), a Chainalysis divulgou um relatório detalhando o papel das criptomoedas no financiamento do terrorismo – e os dados mostram que ele é minúsculo.
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Organizações terroristas preferem fiat a criptomoedas
O relatório, intitulado “Correcionando o Registro”, visa abordar metodologias imprecisas para estimar o papel das criptomoedas no financiamento do terrorismo.
A Chainalysis afirmou ter “visto métricas exageradas e análises falhas do uso de criptomoedas por esses grupos terroristas”.
Além disso, a empresa observou que as criptomoedas desempenham um papel pequeno no financiamento do terrorismo. No entanto, alguns grupos como o Hamas, o Hezbollah e a Jihad Islâmica arrecadam e transferem alguns fundos usando cripto.
“O financiamento do terrorismo é uma parcela muito pequena da parcela já muito pequena do volume de transações de criptomoedas, que é ilícita”.
A Chainalysis acrescentou que as organizações terroristas historicamente usam e provavelmente continuarão usando métodos tradicionais baseados em decretos. Estes incluem instituições financeiras, hawala e empresas de fachada como seus principais veículos de financiamento.
Além disso, as criptomoedas são, na verdade, menos adequadas para o financiamento do terrorismo devido à sua transparência nas blockchains. Isto permite que agências governamentais e empresas de análise colaborem para identificar e interromper os fluxos de financiamento.
Os analistas disseram que isso não era facilmente alcançável com métodos tradicionais de transferência, como dinheiro.
O relatório também identificou falhas na análise dos fluxos dos terroristas. As estimativas de financiamento do criptoterrorismo são frequentemente inflacionadas ao incluir todos os fundos recebidos por prestadores de serviços intermediários, e não apenas as parcelas explicitamente vinculadas a terroristas.
Rastrear fundos através destes prestadores de serviços também pode levar a conclusões imprecisas, observou.
FUD e imprecisões da imprensa
Na quarta-feira (18), o Tesouro dos EUA divulgou um relatório sobre os facilitadores financeiros dos operadores do Hamas. Ele citou uma transferência de Bitcoin, mas o valor foi insignificante, conforme a ZeroHedge:
“Eis o mal puro e não adulterado que é o Bitcoin: Sanções do Tesouro aos “Operadores e Facilitadores Financeiros do Hamas” e revela o fluxo histórico de fundos via Bitcoin ao som de – rufar de tambores – US$ 2.000. Basta ignorar as centenas de milhões em dólares americanos usados para financiar o Hamas”.
Além disso, os principais meios de comunicação também usaram o financiamento do terrorismo como arma nas suas cruzadas anti-cripto. Notórios antagonistas da indústria, como o WSJ, demonizaram as criptomoedas ao publicar manchetes imprecisas sobre o seu papel no financiamento do terrorismo.
O resultado é que o dinheiro é rei quando se trata de financiamento do terrorismo, mas não dá origem a manchetes tão obscenas.
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