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Cofundadores de esquema Ponzi com criptomoedas são condenados em caso de fraude nos EUA

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Traduzido Aline Fernandes

EM RESUMO

  • David Brend e Gustavo Rodriguez foram considerados culpados no esquema ponzi da IcomTech, fraudando milhões de pessoas.
  • O esquema prometia altos retornos de trade e mineração de criptoativos, levando a perdas financeiras substanciais para os investidores.
  • Case destaca os riscos das criptomoedas, ecoando a convicção do Bitcoin Fog, ressaltando a necessidade de regulamentação.
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Duas pessoas foram condenadas nos Estados Unidos por fraude devido ao seu envolvimento na IcomTech, um esquema Ponzi com criptoativos.

Os acusados são David Brend e Gustavo Rodriguez. O caso destaca a natureza perigosa dos investimentos fraudulentos em criptoativos.

Como a IcomTech operava?

Lançada em 2018, a IcomTech foi comercializada como uma empresa de mineração e comércio de criptoativos. David Carmona, o cérebro por trás da operação Ponzi com criptoativos, recrutou Rodriguez para desenvolver o site.

Consequentemente, eles prometeram retornos substanciais aos investidores, levando muitos a uma armadilha financeira. Esses produtos de investimento, no entanto, acabaram sendo parte de um engano maior.

Ostentação para atrair vítimas

Além disso, Brend e seus cúmplices organizavam grandes eventos para atrair investimentos. Eles ostentavam luxo e sucesso, enganando os investidores sobre a legitimidade da empresa. Os golpistas criaram meticulosamente essa fachada para ocultar o negócio ilícito.

As vítimas, atraídos pela promessa de lucro, enfrentaram uma dura realidade. Os ganhos mostrados no portal da IcomTech eram fictícios. O capital investido por muitos desapareceu, enriquecendo os promotores do esquema.

“A IcomTech fraudou dezenas de milhares de pessoas em dezenas de milhões de dólares. Ela ofereceu a falsa promessa de riqueza fácil com base em supostos investimentos em criptomoedas, mas acabou enganando as pessoas que trabalhavam com seu dinheiro suado”, disse o procurador dos Estados Unidos, Damian Williams.

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Tokens falsos

Para manter a ilusão, a IcomTech introduziu “Icoms”, tokens supostamente valiosos no futuro. Essa medida apenas prolongou o inevitável colapso, deixando os investidores com perdas financeiras significativas.

A condenação é semelhante ao caso do cofundador da Bitcoin Fog, Roman Sterlingov. Sterlingov foi considerado culpado de lavagem de dinheiro por meio de seu serviço, que ocultava a origem do Bitcoin ilícito.

A operação de Sterlingov, que envolveu quase US$ 400 milhões em transações ilegais, mostra o lado sombrio das criptomoedas. Assim como Brend e Rodriguez, sua condenação alerta sobre as possíveis armadilhas do setor de criptoativos.

Sistema jurídico vigilante

Essas ações judiciais ressaltam a necessidade de cautela no mercado de criptomoedas. Elas também destacam a necessidade de medidas regulatórias robustas para evitar essas atividades fraudulentas.

De fato, os investidores devem permanecer vigilantes, e o sistema jurídico deve continuar a reprimir os fraudadores que exploram essa nova fronteira financeira.

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Aline Fernandes
Aline Fernandes atua há 20 anos como jornalista. Especializada nas editorias de economia, agronegócio e internacional trabalha na BeINCrypto como editora do site brasileiro. Já passou por diversas redações e emissoras do país, incluindo canais setorizados como Globo News, Bloomberg News, Canal Rural, Canal do Boi, SBT, Record e Rádio Estadão/ESPM. Atuou também como correspondente internacional em Nova York e foi setorista de economia dentro do pregão da BM&F Bovespa, hoje B3 -...
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