A BlockFills, plataforma de empréstimo e negociação de criptomoedas com sede em Chicago, enfrenta uma crise financeira após divulgar perdas de cerca de US$ 75 milhões decorrentes de atividades de empréstimo, mineração e negociação de criptomoedas, agravadas por erros contábeis anteriores.
A falta de liquidez deixou os clientes institucionais sem acesso aos seus fundos, já que a empresa suspendeu os saques no mês passado em meio às crescentes pressões sobre a liquidez.
Desaparecimento de US$ 75 milhões
A BlockFills, apoiada pela corretora Susquehanna e pela CME Ventures, recorreu a consultores de reestruturação em um esforço para estabilizar suas operações.
Segundo o Financial Times, a empresa de consultoria BRG e o escritório de advocacia Katten Muchin Rosenman foram contratados para supervisionar um plano de reestruturação.
Entretanto, Mark Renzi foi nomeado diretor de transformação para:
- Implementar reformas de governança
- Melhorar a previsão de liquidez
- Reforçar os controles financeiros.
Segundo informações, os problemas da empresa se intensificaram na semana passada, quando um tribunal federal de Manhattan concedeu uma liminar à sua cliente, a Dominion Capital.
A ordem judicial alega que a BlockFills misturou fundos de clientes e utilizou indevidamente ativos para mineração de criptomoedas e empréstimos sem garantia.
Segundo documentos judiciais, os executivos admitiram que os ativos digitais não eram segregados por cliente. Em vez disso, eram supostamente consolidados em um único balanço patrimonial, com alguns fundos sendo utilizados para cobrir perdas e despesas.
A BlockFills teria admitido imprecisões em seus relatórios financeiros anteriores. Isso inclui o pagamento de US$ 12 milhões em bônus para funcionários em 2024, apesar de ter registrado apenas US$ 900 mil em lucros ajustados.
Esses erros contribuíram para o déficit de quase US$ 80 milhões da empresa, que foi divulgado a potenciais investidores enquanto ela buscava novo capital para estabilizar as operações.
Investidores enfrentam perdas em sua participação de US$ 37 milhões
Os investidores da BlockFills, incluindo a Susquehanna e a CME Ventures, podem sofrer perdas em sua participação acionária de US$ 37 milhões.
A Nexo, outra empresa de empréstimos e acionistas de criptomoedas , teria emprestado dinheiro à BlockFills para financiar a mineração de criptomoedas. Segundo informações, a Nexo não possui mais participação na empresa após resoluções anteriores.
A crise na BlockFills reflete as consequências do inverno cripto de 2022 , quando plataformas de empréstimo e negociação de alto perfil, como Celsius Network, Voyager Digital, BlockFi e FTX, entraram em colapso devido a controles de risco deficientes e mercados voláteis.
O congelamento da liquidez da BlockFills e a reestruturação pendente destacam os riscos de contraparte que os participantes institucionais no setor de criptomoedas enfrentam continuamente.
“Estamos buscando ativamente diversas vias para colocar a empresa na posição mais forte possível”, informou o Financial Times , citando a BlockFills.
A empresa mantém contato próximo com os clientes enquanto trabalha para articular um plano abrangente.
A empresa também enfatizou que já implementou mudanças nos processos e controles internos, visando evitar erros semelhantes no futuro.
O sucesso do plano de reestruturação determinará se a BlockFills conseguirá se recuperar ou se juntará à lista de empresas de empréstimo de criptomoedas de alto perfil que faliram no passado.
A BlockFills não respondeu imediatamente ao pedido de comentário do BeInCrypto.
