O cofundador da cripmoteda OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
Uma declaração à imprensa feita pelas autoridades no dia 16 de dezembro descreveu Greenwood como o operador dos “maiores esquemas de fraude internacional já perpetrados”.
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Falando sobre o esquema de fraude, o advogado americano Damian Williams revelou que a OneCoin não tinha valor e não tinha valor no mundo real. Parte da declaração diz:
“GREENWOOD e IGNATOVA conceberam e construíram o negócio OneCoin com a intenção de usá-lo para fraudar investidores”.
A confissão de culpa de Greenwood ocorre em meio ao desaparecimento de seu cofundador desde 2017.
Os registros do DOJ revelaram que Greenwood ganhou cerca de € 20 milhões mensais como o principal distribuidor de MLM da OneCoin.
Embora a sentença ainda não tenha sido proferida, as acusações individuais têm pena máxima de 20 anos. A leitura da sentença foi marcada para 5 de abril de 2023.
Greenwood foi preso na Tailândia em julho de 2018 e foi extraditado para os EUA em outubro de 2018.
OneCoin: o aclamado assassino do Bitcoin
SponsoredA OneCoin começou na Bulgária em 2014 como um esquema de marketing multinível, que permitia aos usuários ganhar dinheiro recrutando outras pessoas, ou seja, pirâmide. No entanto, o fracasso da OneCoin como esquema Ponzi começou em 2016, quando começou a ter problemas para pagar os investidores.
De acordo com o DOJ, a OneCoin obteve cerca de € 4,04 bilhões em receita de vendas e outros € 2,74 bilhões em lucros “ganhos” para investidores.
Cripto Queen permanece à solta
Enquanto isso, o paradeiro de Ruja ‘CryptoQueen’ Ignatova, a outra cofundadora da OneCoin, ainda é desconhecido.
Em maio, a Europol adicionou Ignatova à sua lista de fugitivos mais procurados com uma recompensa de € 5.000 por informações que levassem à sua prisão. A Europol alega que Ignatova enganou os investidores para que investissem em uma moeda sem valor.
Em junho, o FBI a incluiu em sua lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados. O serviço de inteligência americano ofereceu uma recompensa de até US$ 100.000 por informações que levassem à sua prisão.
No entanto, apesar do interesse das agências de aplicação da lei, Ignatova continua desaparecida desde outubro de 2017.
O mentor do crime pode até ter mudado de gênero. Segundo o relatório, pode ser por isso que é difícil para as autoridades localizá-la.
