O cofundador da cripmoteda OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, se declarou culpado de acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA.
Uma declaração à imprensa feita pelas autoridades no dia 16 de dezembro descreveu Greenwood como o operador dos “maiores esquemas de fraude internacional já perpetrados”.
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Falando sobre o esquema de fraude, o advogado americano Damian Williams revelou que a OneCoin não tinha valor e não tinha valor no mundo real. Parte da declaração diz:
“GREENWOOD e IGNATOVA conceberam e construíram o negócio OneCoin com a intenção de usá-lo para fraudar investidores”.
A confissão de culpa de Greenwood ocorre em meio ao desaparecimento de seu cofundador desde 2017.
Os registros do DOJ revelaram que Greenwood ganhou cerca de € 20 milhões mensais como o principal distribuidor de MLM da OneCoin.
Embora a sentença ainda não tenha sido proferida, as acusações individuais têm pena máxima de 20 anos. A leitura da sentença foi marcada para 5 de abril de 2023.
Greenwood foi preso na Tailândia em julho de 2018 e foi extraditado para os EUA em outubro de 2018.
OneCoin: o aclamado assassino do Bitcoin
A OneCoin começou na Bulgária em 2014 como um esquema de marketing multinível, que permitia aos usuários ganhar dinheiro recrutando outras pessoas, ou seja, pirâmide. No entanto, o fracasso da OneCoin como esquema Ponzi começou em 2016, quando começou a ter problemas para pagar os investidores.
De acordo com o DOJ, a OneCoin obteve cerca de € 4,04 bilhões em receita de vendas e outros € 2,74 bilhões em lucros “ganhos” para investidores.
Cripto Queen permanece à solta
Enquanto isso, o paradeiro de Ruja ‘CryptoQueen’ Ignatova, a outra cofundadora da OneCoin, ainda é desconhecido.
Em maio, a Europol adicionou Ignatova à sua lista de fugitivos mais procurados com uma recompensa de € 5.000 por informações que levassem à sua prisão. A Europol alega que Ignatova enganou os investidores para que investissem em uma moeda sem valor.
Em junho, o FBI a incluiu em sua lista dos Dez Fugitivos Mais Procurados. O serviço de inteligência americano ofereceu uma recompensa de até US$ 100.000 por informações que levassem à sua prisão.
No entanto, apesar do interesse das agências de aplicação da lei, Ignatova continua desaparecida desde outubro de 2017.
O mentor do crime pode até ter mudado de gênero. Segundo o relatório, pode ser por isso que é difícil para as autoridades localizá-la.
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