A CPI das pirâmides de criptomoedas quer convocar o diretor da Binance no Brasil, Guilherme Haddad Nazar, para depor. A proposta foi apresentada pelo deputado Alfredo Gaspar (UNIÃO/AL) na terça-feira (20), mas ainda não foi votada.
Gaspar citou os recentes desentendimentos da Binance com reguladores internacionais e seu envolvimento em dois esquemas de pirâmide como o motivo da convocação.
SponsoredLeia mais: Sofri um golpe, e agora? Como agir em casos de fraude
Chefe da Binance no Brasil pode testemunhar
Gaspar disse que os esquemas de pirâmide Ever Operations e Braiscompany movimentaram ativos por meio da Binance. Além disso, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também investiga a exchange por oferecer derivativos sem registro.
Em resposta ao pedido, a Binance afirmou que ajudaria na aplicação da lei. A empresa disse que já teria ajudado a Polícia Federal a investigar o esquema de investimento em Bitcoin da GAS Consultoria e seu chefe, Glaidson Acácio dos Santos.
O diretor local da Binance, Guilherme Haddad Nazar, atuou como chefe da Uber no Brasil antes de ingressar na exchange em setembro de 2022. Ele é sobrinho do ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad.
A convocação deve obter a maioria dos votos da comissão de inquérito, que se reúne no dia 27 de junho.
SponsoredO Brasil é o maior mercado de criptomoedas da América Latina e o sétimo maior do mundo. Os reguladores a forçaram a retirar seus produtos de negociação de futuros em 2021.
Exchange nega acusações
Enquanto isso, a Binance enfrenta uma ação legal de reguladores nos EUA. A exchange também saiu do Reino Unido, Canadá e Holanda depois de não cumprir os requisitos necessários para obter licenças.
Por outro lado, ela obteve uma licença para operar no Cazaquistão.
A US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) processou a Binance por conceder ilegalmente às empresas americanas acesso à sua mesa de operações de balcão. Já a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) disse que a exchange oferecia títulos não registrados enquanto manejava indevidamente os fundos dos clientes.
Enquanto isso, a França também investiga a Binance por “lavagem de dinheiro agravada”. O braço americano da exchange, por outro lado, apresentou documentos argumentando que a SEC não poderia provar que ela abusou dos fundos dos clientes.
- Não entendeu algum termo do universo Web3? Confira no nosso Glossário!
- Quer se manter atualizado em tudo o que é relevante no mundo cripto? O BeInCrypto tem uma comunidade no Telegram em que você pode ler em primeira mão as notícias relevantes e conversar com outros entusiastas em criptomoedas. Confira!
- Você também pode se juntar a nossas comunidades no Twitter (X), Instagram e Facebook.
