A Coinbase vendeu para o Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) um software que permite rastrear transações na blockchain.
O software pode rastrear transações feitas por meio de várias criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e Tether (USDT).
O Intercept informou que a exchange estava vendendo dados de rastreamento geográfico e outras informações para o ICE, a agência de crimes transfronteiriços e imigração ilegal do país. A publicação citou documentos contratuais que foram compartilhados com o site.
Coinbase também fez acordos com outras agências
O contrato foi assinado em setembro de 2021 por um valor máximo de US$ 1,3 milhão. Este não é o primeiro acordo desse tipo que a exchange faz com o governo dos EUA. Vários outros acordos menores também foram assinados com outras agências.
O Coinbase Tracer é um pacote de software que permite que clientes do governo e do setor privado rastreiem transições na blockchain. A ideia é permitir que as autoridades e os interessados “investiguem atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo” e “conectem endereços [de criptomoedas] a entidades do mundo real”.
No entanto, no que pode ter o efeito mais significativo, o contrato também permite o fornecimento de dados de históricos de geo-tracking.
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Dados são públicos, segundo exchange
A porta-voz da Coinbase, Natasha LaBranche, disse que a empresa obtém informações de fontes públicas e “não faz uso de dados de usuários da Coinbase”. Ela não falou sobre como o ICE estava usando o Coinbase Tracer.
A exchange também vendeu serviços semelhantes para a Drug Enforcement Administration, Internal Revenue Service e Secret Service. Executivos disseram que pretendem cumprir as questões do governo e que rastreariam criminosos cibernéticos que usam criptomoedas. A Coinbase também lançou um serviço de inteligência para compliance com criptomoedas recentemente.
A Coinbase vem fazendo tentativas para cumprir os regulamentos de conheça o seu cliente (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML), assim como várias outras exchanges. Ela também virou notícia por sua decisão de cumprir os regulamentos holandeses, o que resultou na coleta de informações pessoais de seus usuários, como endereços.
Os usuários holandeses agora precisam enviar dados como nomes completos e endereços ao realizar transações fora da exchange. Há uma longa história de controvérsias em torno da Coinbase, mas a exchange continua sendo uma das mais populares de toda a indústria cripto.
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