O pedido de falência mostra evidências contundentes contra o mau funcionamento da FTX. Ele indica que Sam Bankman-Fried transferiu ativos para as Bahamas após o crash da empresa. O ex-CEO da exchange ainda está definido para falar em um evento.
Enquanto os advogados da exchange se preparam para a audiência de falência, um processo judicial revela práticas fiscais e de governança condenatórias que se estenderam por todo o Grupo FTX antes do pedido de falência ser entregue na semana passada.
Reguladores das Bahamas x Reguladores dos EUA
Os últimos desenvolvimentos indicam que a FTX entrou com um processo judicial de emergência. O arquivamento indica que os reguladores das Bahamas pediram ao agora ex-CEO da empresa, Sam Bankman-Fried, para transferir ativos pertencentes à empresa para o governo local.
A moção, que foi arquivada no Tribunal de Falências dos Estados Unidos em Delaware, agora indica que pode haver uma grande preocupação em torno do órgão regulador nas Bahamas.
Gerenciamento de “exclusão automática” de Sam Bankman-Fried
Os registros das tomadas de decisão da empresa deixaram muito a desejar. Sam Bankman-Fried escolheu ferramentas de comunicação configuradas para excluir mensagens automaticamente após um determinado período e incentivou os funcionários a usar essas ferramentas.
Além disso, a maioria das empresas do Grupo FTX não realizava reuniões regulares do conselho e a administração tinha pouco conhecimento sobre onde o dinheiro corporativo era depositado. O Grupo também não manteve registros precisos das contas bancárias da empresa, nem avaliou os históricos de crédito dos parceiros bancários. Os depósitos de clientes não foram visivelmente registrados como ativos no balanço.
A Alameda Research, um fundo de hedge e empresa de comércio quantitativo que fazia parte do FTX Group, emprestou US$ 1 bilhão a Sam Bankman-Fried, US$ 543 milhões ao chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh, e US$ 55 milhões ao co-CEO da FTX Digital Markets, Ryan Salame. O processo judicial também revela deficiências nas práticas trabalhistas do Grupo, uma vez que não havia definido adequadamente os papéis dos empregados e contratados. Essa falta de dados dos funcionários dificultou a identificação dos funcionários existentes.
Alguns funcionários se beneficiaram de fundos corporativos usados para comprar, com registros posteriores mostrando que os imóveis estavam registrados no nome de funcionários. Não há evidências que sugiram que esses desembolsos foram empréstimos a funcionários. Quando eles enviaram pedidos de reembolso de despesas, os gerentes responderam usando emojis, revelando uma falta de política corporativa em relação aos desembolsos.
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CEO da FTX não deve comparecer a evento com grandes nomes da política
O evento, realizado no Lincoln Center na cidade de Nova York, também receberá o prefeito da cidade, Eric Adams, o CEO da BlackRock, Larry Fink, o ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e o CEO da Meta, Mark Zuckerberg.
O âncora da CNBC Squawk Box e redator do Times, Andrew Ross Sorkin, entrevistarão todos os palestrantes em um único palco.
O DealBook Summit tem procurado historicamente misturar negócios, cultura e temas políticos. Ele já recebeu palestrantes anteriores como o CEO da Apple, Tim Cook, o ex-vice-presidente dos EUA Al Gore, a senadora anticripto Elizabeth Warren e o CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon.
New York Times acusado de ajudar SBF
A comunidade cripto, incluindo o famoso influenciador BitBoy, criticou a inclusão de SBF no evento. Eles acusaram o ex-CEO e o Times de tentar reparar sua imagem pública.
Outro artigo do New York Times descrevendo a entrevista de um psiquiatra que atuou como coach profissional interno para funcionários da FTX foi acusado de controle de danos ao minimizar aspectos preocupantes da cultura corporativa promovida pela empresa e seu CEO. No artigo, o psiquiatra nega rumores de que os funcionários da exchange usaram um medicamento prescrito para melhorar o desempenho no trabalho e que eles participaram de relacionamentos não monogâmicos.
Isso apesar do fato de outro redator do NYT, David Yaffe-Bellamy, comentar sobre os preservativos com temas cripto da empresa ao visitar a sua sede em maio deste ano.
Sam Bankman-Fried envolvido em confusão de governança corporativa
Em ua thread oficial do Twitter da FTX feita nesta quinta-feira (17), o novo CEO da empresa, John Ray, revelou que SBF havia se demitido da FTX, da Alameda Research e de todas as suas subsidiárias. Portanto, ele não desempenha nenhum papel no futuro dessas empresas.
Além disso, Ray disse que nunca tinha visto uma falha pior de governança corporativa. “Nunca em minha carreira vi uma falha tão completa de controles corporativos e uma ausência tão completa de informações financeiras confiáveis como ocorreu aqui”.
Os advogados de falência da FTX ainda acusaram o ex-CEO de tentar interromper a transferência de um processo de falência concorrente de Nova York para Delaware. Em uma ação judicial, os advogados sugeriram que SBF apoiou as autoridades das Bahamas, que abriram um processo em Nova York sobre a insolvência da FTX Digital Markets nas Bahamas no início desta semana.
As autoridades acreditam que os ativos mantidos nas carteiras de custódia da FTX são devidos à FTX Digital Markets. Eles querem colocar os ativos sob controle das Bahamas. Os advogados da exchange dizem que essa medida pode prejudicar o andamento dos processos do Capítulo 11 da empresa. Também evita a consolidação de questões de insolvência em um único tribunal.
Eles alegam que os tweets recentes de SBF, onde ele sugeriu que poderia voltar no tempo em sua decisão de declarar falência da FTX se “pudermos vencer uma batalha jurisdicional contra Delaware”, estão sabotando o processo de falência. A Vox Media revelou em primeira mão esses tweets.
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