O regulador do estado de Vermont, nos EUA, apresentou um pedido ao tribunal de falências, mostrando apoio a um examinador independente. O documento diz que a Celsius não foi transparente em relação ao seu estado financeiro.
O Departamento de Regulação Financeira de Vermont apresentou um pedido ao Tribunal de Falências dos Estados Unidos no Distrito Sul de Nova York, oferecendo detalhes sobre a insolvência da Celsius Network. O arquivamento mostra que o departamento concorda com as questões feitas pelo United States Trustee’s Office. Este último disse que o caso de falência requer um examinador independente e apresentou uma moção sobre o mesmo em agosto.
Em poucas palavras, o regulador disse que a Celsius não foi transparente em relação às suas finanças, e o arquivamento usa uma linguagem contundente para descrever a situação. Diz que a empresa fez alegações falsas e enganosas e que não conseguiu reembolsar os investidores desde julho de 2021.
Vários reguladores estaduais estão investigando as finanças da empresa, e o documento observa que as preocupações incluem “potencial atividade de valores mobiliários não registrados, má gestão, fraude de valores mobiliários e manipulação de mercado pela Celsius e seus diretores”. O documento ainda diz:
“Durante a investigação multiestatal, ficou claro que a Celsius, por meio de seu CEO Alex Mashinsky e outros, fez alegações falsas e enganosas aos investidores sobre, entre outras coisas, a saúde financeira da empresa e sua conformidade com as leis de valores mobiliários, ambas as quais provavelmente induziu os investidores de varejo a investir na Celsius ou a deixar seus investimentos na Celsius…”
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Celsius pode enfrentar ainda mais problemas
A investigação oferece presságios para a Celsius, que pode enfrentar pedidos semelhantes de outros reguladores estaduais. Outras investigações também podem mostrar o mesmo suporte para um examinador independente, o que não seria positivo para a empresa.
Outro relatório disse que o CEO do protocolo de empréstimos, Alex Mashinsky, assumiu a estratégia de negociação da empresa e que ele dirigiu pessoalmente negociações individuais e rejeitou sugestões de especialistas. O credor foi acusado de executar um esquema Ponzi e se comprometeu a devolver apenas 22% dos fundos dos clientes.
Mashinsky também sendo investigado
As ações do CEO da empresa também estão sendo investigadas. O documento do regulador do estado de Vermont disse que o credor “não tinha ativos suficientes para pagar suas obrigações”, apesar de dizer o contrário.
O arquivamento apontou para declarações feitas por Mashinsky e postagens em blog da empresa, que alegavam que a Celsius estava em uma posição financeira saudável e que todos os fundos estavam seguros. O CEO disse em maio que a empresa “não sofreu perdas significativas e todos os fundos estão seguros”.
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