As autoridades de Israel apreenderam contas da Binance que foram usadas pelo Hamas e pelo Estado Islâmico, de acordo com um relatório da Reuters. A exchange respondeu afirmando que trabalha duro em relação a compliance.
Surgiram relatos de que o Hamas e o Estado Islâmico usaram contas na exchange para financiar suas atividades. A Reuters informou nesta sexta-feira (5) que as autoridades israelenses apreenderam as contas em questão em uma tentativa de combater o terrorismo.
Israel apreendeu cerca de 190 contas desde 2021, com o Escritório Nacional de Financiamento Contra o Terrorismo (NBCTF) do país apreendendo contas em 12 de janeiro.
A resposta da Binance
Não há informações sobre quantas criptomoedas foram apreendidas e se outras exchanges também estão sendo monitoradas. Há pouca informação além do fato de que as autoridades, de fato, se concentraram em apreender contas em exchanges.
A Binance respondeu à reportagem da Reuters logo depois em um post intitulado “Nossa resposta à Reuters”. A empresa afirmou que a matéria estava “deliberadamente deixando de fora fatos críticos para se adequar à sua narrativa”.
A exchange também enfatizou que fez mais do que outras plataformas cripto para manter os maus atores fora do seu sistema, dizendo:
“As verdadeiras medidas de compliance para uma exchange de criptomoedas são as etapas necessárias para identificar e reagir a depósitos suspeitos, e é nessas áreas que a Binance é líder do setor. Quando tomamos conhecimento de mau comportamento, intervimos e tomamos as medidas adequadas, incluindo o congelamento de fundos e o trabalho com as autoridades para apoiar as investigações”.
Financiamento cripto
Governos de todo o mundo começaram a trabalhar para impedir que as criptomoedas sejam usada para financiar o terrorismo. Em outubro de 2022, as Nações Unidas apontaram que ativos cripto estavam sendo cada vez mais usados por organizações terroristas.
Tanto a Austrália quanto a Índia falaram sobre essa tendência e estão adotando ações correspondentes. Um relatório da Chainalysis afirmou que o valor do financiamento de atividades ilegais quadruplicou nos últimos cinco anos, para US$ 20 bilhões.
Muitos desses fundos foram transferidos para grupos que foram sancionados internacionalmente. Uma grande parte foi para a exchange russa Garantex.
Regulamentação cripto em Israel
Embora esteja trabalhando no combate ao financiamento do terrorismo, Israel também está focado na regulamentação do mercado de criptomoedas. O orçamento do país para 2023–24 inclui mudanças relacionadas a indústria que facilitariam a declaração de impostos.
A Autoridade de Valores Mobiliários do país também está trabalhando em novas definições para ativos digitais que os colocariam sob a supervisão do governo. Isso ajudaria, segundo o órgão, a estabelecer a proteção dos investidores.
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