As autoridades francesas iniciaram uma investigação judicial sobre a Binance. A maior exchange de cripto centralizada do mundo está sendo acusada de lavagem de dinheiro, fraude fiscal e tráfico de drogas na França.
A Binance obteve aprovação regulatória no país europeu em maio de 2022, tornando-se uma Provedora de Serviços de Ativos Digitais (DASP) registrada sob a supervisão da Autorité des Marchés Financiers (AMF).
Binance acusada de violar regras DASP na França
Apesar do registro, os reguladores agora acusam a exchange de violar obrigações com a DASP. A investigação pode levar a acusações criminais contra a empresa.
As alegações na França refletem aquelas que a Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao (CZ) enfrentaram em 2023 do Departamento de Justiça americano. Esse caso foi concluído com a Binance pagando uma multa de US$ 4 bilhões que custou a renúncia de CZ.
No entanto, uma vigilância regulatória semelhante agora paira sobre a exchange na França. Isso marca outro desafio regulatório significativo para a Binance.
As infrações referem-se ao período de 2019 a 2024 e incluem atividades na França e na União Europeia. A investigação, iniciada após reclamações de usuários sobre perdas financeiras e informações enganosas, revelou que a Binance não estava registrada nem licenciada pela AMF na época. Além disso, a Binance supostamente fez anúncios via influenciadores antes do registro legal, em violação das leis francesas, escreveu o repórter local, Grégory Raymond.
Binance na mira de reguladores
A exchange continua enfrentando crescentes processos judiciais e acusações criminais globalmente.
Adicionando à vigilância, a Binance transferiu US$ 20 milhões em BTC, ETH e SOL para a Wintermute hoje mais cedo. Críticos argumentam que a Wintermute se envolve em manipulação de mercado usando liquidez artificial para explorar investidores de varejo injustamente.
A exchange também enfrentou alegações semelhantes antes por listar memecoins de baixo valor de mercado. Nos EUA, por exemplo, a Suprema Corte recentemente decidiu que um processo coletivo contra a Binance pode prosseguir. Ex-investidores alegam que a empresa vendeu tokens não registrados, ilegalmente.
Caso de suposto suborno no Reino Unido
Em um caso separado no Reino Unido, a Binance enfrenta uma ação legal de uma ex-funcionária sênior. Amrita Srivastava alega que foi demitida injustamente da empresa. Isso supostamente aconteceu após ela relatar que um colega solicitou um suborno de um cliente em troca de tratamento favorável. O processo, apresentado em novembro passado, aumentou os problemas legais da exchange.
No geral, as ações regulatórias contra exchanges centralizadas estão se intensificando. Esta semana, a KuCoin admitiu operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença nos EUA. Os fundadores Chun Gan e Ke Tang concordaram em pagar quase US$ 300 milhões em multas, evitando a prisão.
As autoridades francesas ainda não forneceram mais detalhes sobre a investigação da Binance. No entanto, não é uma perspectiva positiva para a maior exchange cripto centralizada do mercado.
Binance diz estar “profundamente desapontada”
A Binance está profundamente desapontada ao saber que a JUNALCO, uma divisão do Ministério Público francês em Paris, decidiu encaminhar este caso, que já tem vários anos, ao judiciário francês para uma investigação mais aprofundada, explicou a exchange por meio de um comunicado enviado ao BeInCrypto Brasil.
Segundo a empresa cripto, ” embora, como política, normalmente não comentemos sobre processos legais, a Binance nega completamente as alegações e lutará vigorosamente contra quaisquer acusações feitas contra a empresa”, complementa a nota.
Os avanços da Binance em AML (prevenção à lavagem de dinheiro) e compliance já foram reconhecidos por autoridades importantes, incluindo o FinCEN, o DOJ e o OFAC, entre outros, destacando que a Binance “implementou um programa de AML/CFT em toda a empresa”, “adotou os padrões do Grupo de Ação Financeira (GAFI) para AML e KYC” e “melhorou o treinamento de seus funcionários em AML/CFT, finaliza a exchange.
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