Um cartel de drogas com operações em vários países usou a Binance para transferir milhões em receitas ilegais, de acordo com uma investigação da U.S. Drug Enforcement Action (DEA).
A Forbes observou que a agência de investigação alegou que os lucros da gangue canalizados por meio da Binance podem chegar a US$ 40 milhões. Isso colocou a maior exchange em volume no olho de um caso significativo de lavagem de dinheiro.
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Lavagem de cartel estimada entre US$ 15 milhões e US$ 40 milhões
A agência de notícias, que recebeu um investimento estratégico de US$ 200 milhões da Binance este ano, afirmou que a exchange está trabalhando em estreita colaboração com a agência para rastrear o crime. A investigação começou em 2020, de acordo com o mandado de busca obtido pelo jornal.
Fontes oficiais da agência supostamente encontraram links no caso em que um usuário tentou fazer uma simples troca de dinheiro por criptomoeda.
Segundo a investigação, o comerciante deturpou a origem dos recursos como provenientes de lanchonetes familiares e fazendas de gado. A pessoa teria sido presa em 2021. Logo depois, a trilha da transação com o agente infiltrado revelou a conta usada para lavagem de dinheiro.
De acordo com o mandado de busca, a conta mencionada acima fez 146 compras de criptomoedas por mais de US$ 42 milhões em 2021 e vendeu mais de US$ 38 milhões em 117 pedidos de venda. A DEA estimou que as vendas de drogas geraram pelo menos US$ 16 milhões dessas receitas.
Os informantes da DEA estão presentes online em várias plataformas de negociação, como LocalBitcoins. Diz-se que a gangue mexicana também opera na Europa e na Austrália, além dos EUA e do México. O cartel está lidando principalmente com metanfetamina e cocaína, de acordo com a reportagem.
Problemas regulatórios sem fim para a exchange
O CEO da Binance, Changpeng Zhao, tuitou que a transparência das blockchains funciona contra criminosos e pode não ser uma boa ferramenta para atividades ilícitas. Em novembro, um homem na Coreia do Sul foi processado por adquirir narcóticos proibidos pagando em cripto.
Em maio, a Binance declarou em seu blog que a exchange ajudou a Agência Antidrogas dos EUA a prender mais de 100 contas vinculadas a traficantes de drogas ilícitas.
No entanto, a Binance está lidando com questões regulatórias há algum tempo. A Reuters afirmou recentemente que a Binance ocultava suas negociações do público, citando os documentos corporativos da exchange. A agência alegou que, em 2022, as transações no valor de mais de US$ 22 trilhões pareciam ser a “caixa preta” da exchange.
Anteriormente, a agência de notícias também alegou que o Departamento de Justiça dos EUA estava investigando a Binance por violações de lavagem de dinheiro.
Enquanto isso acontece, a Binance anunciou na terça-feira (20) que ingressou na Câmara de Comércio Digital para obter apoio por meio da associação de ativos digitais.
Dito isso, os reguladores estão reforçando os controles de combate à lavagem de dinheiro/combate ao financiamento do terrorismo.
De acordo com o relatório de 2022 da Chainalysis, a atividade criminosa envolvendo criptomoedas atingiu o pico em 2021, com endereços criminosos arrecadando US$ 14 bilhões.
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