Nesta quinta-feira (28), a Binance anunciou o fechamento de diversas contas associadas a parentes de altos funcionários russos.
Esses indivíduos incluem Polina Kovaleva, enteada do ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov, bem como a de Elizaveta Peskova, filha do porta-voz do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov.
A Binance revelou que Kirill Malofeev, filho de Konstantin Malofeev, um oligarca russo que já foi indiciado pelo Departamento de Justiça dos EUA por violar as sanções dos EUA, também foi recentemente bloqueado. Segundo relatos, o filho de Malofeev supostamente financiou a promoção do separatismo russo na Crimeia.
Em um tuite, o ministro da transformação digital da Ucrânia, Mykhailo Fedorov, disse que “todos os conectados ao regime de Putin sentirão as consequências da guerra”.
“Já mencionei que todos os ligados ao regime de Putin sentirão as consequências da guerra. Então, novidades da @binance : empresa bloqueou contas de criptomoedas de parentes oficiais do Kremlin. A Sra. Kovaleva, a Sra. Peskova e o Sr. Malofeev não podem mais evitar sanções.”
Binance e seu compliance proativo
As ações tomadas pela Binance fazem parte de uma onda de sanções internacionais em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro. De acordo com o chefe global de sanções da empresa, Chagri Poyraz, a exchange está avaliando continuamente aqueles que usam seus serviços para ver se algum usuário está associado a pessoas sancionadas
“A diferença é que nossas operações de triagem de compliance são ‘proativas’, com o objetivo de detectar e impedir o risco de crimes financeiros antes de qualquer ação regulatória ou legal contra esses indivíduos ou entidades”, disse Poyraz.
Poyraz também observou que a exchange havia bloqueado a exchange de moeda virtual Garantex em 11 de março, várias semanas antes de o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA sancionar a plataforma.
Depois de tentar usar a exchange por meio de uma corretora terceirizada, Peskova foi bloqueada em 3 de março, uma semana antes de ser sancionada pelo Departamento do Tesouro dos EUA.
Kovaleva foi bloqueada pela Binance no mesmo dia em que foi sancionada pelo Reino Unido, em 24 de março. As contas de Malofeev na Binance foram bloqueadas esta semana, após sua designação pelo Tesouro dos EUA, em 20 de abril.
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Limitando serviços para russos
No início deste mês, a Binance introduziu restrições para cidadãos russos em conformidade com a quinta rodada de sanções da UE contra o país.
De acordo com um anúncio em seu site, a exchange limita os serviços para “cidadãos russos ou pessoas físicas residentes na Rússia, ou pessoas jurídicas estabelecidas na Rússia”, com ativos cripto acima de € 10.000 (US$ 10.542).
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