A Financial Crimes and Enforcement Network (FinCEN) dos EUA identificou a Binance e a Hydra como duas das três principais contrapartes receptoras da Bitzlato, uma exchnge P2P russa cujo proprietário foi preso, acusado de lavagem de dinheiro.
De acordo com o relatório do FinCEN,as três principais contrapartes receptoras da Bitzlato são a Binance, o mercado darknet Hydra e um esquema Ponzi russo chamado “The Finiko”.
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Já as contrapartes de envio foram a Hydra, a exchange finlandesa LocalBitcoins e “The Finik”. A maioria das contrapartes “tem laços evidentes e/ou operações significativas na Rússia”, alega o relatório.
Contraparte da Binance tinha AML e KYC ruins
De acordo com a procuradora-geral adjunta dos EUA, Lisa Monaco, a Bitzlato facilitou transações de clientes entre ela e vários mercados da darknet, incluindo a Hydra.
Mônaco anunciou uma Equipe Nacional de Execução de Criptomoedas em 2021 para combater “crimes cometidos por exchanges de moedas virtuais, serviços de mistura e queda e agentes de infraestrutura de lavagem de dinheiro”.
O procurador dos EUA no escritório de Brooklyn, Breon Peace, que está processando o caso, disse que a Bitzlato supostamente criou um “refúgio para criminosos por meio de políticas fracas de KYC”. Um usuário poderia se inscrever apenas com um endereço de e-mail e nenhuma fotografia.
O DoJ alega que a Bitzlato facilitou US$ 700 milhões para encobrir transações envolvendo drogas e serviços ilegais de jogos de azar.
A Bloomberg informou, na quarta-feira (18), que o CEO da Bitzlato, Anatoly Legkodymov, teria admitido em um bate-papo interno que a maioria de seus clientes eram criminosos.
Políticas de financiamento ilícito sob escrutínio
O envolvimento da Binance com a Bizlato provavelmente levantará algumas sobrancelhas, considerando os desentendimentos anteriores da bolsa com a aplicação da lei.
A Bloomberg relatou que o DoJ e o Internal Revenue service buscaram informações importantes sobre conformidade da Binance em 2021.
A Reuters, por sua vez, informou em setembro de 2022 que o DoJ solicitou registros completos dos processos AML e KYC da Binance. O departamento também pediu à exchange que revelasse a correspondência de Zhao com outros funcionários seniores sobre sua capacidade de detectar transações ilícitas.
O resultado do pedido não pôde ser estabelecido na época.
Após entrevistas com vários ex-funcionários seniores e parceiros e análise da correspondência confidencial da Binance, a Reuters disse, em janeiro de 2022, que a exchange foi cautelosa sobre suas finanças e governança corporativa ao solicitar o registro em Malta.
Ela também foi contra as recomendações de seu próprio departamento de conformidade, apesar do CEO Changpeng Zhao cortejar publicamente a regulamentação.
Três meses depois, a Reuters acrescentou que a Binance havia processado bilhões de dólares em pagamentos para entidades e criminosos sancionados. A exchange criticou os relatórios como imprecisos, chamando partes das descobertas da Reuters de obsoletas e incorretas.
Changpeng Zhao enfatizou, em um bate-papo na cúpula do Fórum Econômico Mundial de 2023 em Davos, a necessidade de a indústria recuperar a confiança e começar a trabalhar com os reguladores após várias implosões de cripto em 2022.
Ele também criticou as notícias do Bitzlato como puro FUD, com outros comentaristas sugerindo que a aplicação da lei estava usando Bitzlato para abrir um processo contra a Binance.
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