A exchange de criptomoedas Binance nomeou o ex-investigador federal dos EUA Greg Monahan como seu novo chefe global de relatórios de lavagem de dinheiro.
Depois de passar a maior parte de sua carreira como investigador criminal do governo dos EUA, liderando investigações de crimes cibernéticos no Internal Revenue Service (IRS), Monahan agora ficará baseado em Washington e será encarregado de liderar uma equipe da exchange. A antiga detentora da principal função de lavagem de dinheiro, Karen Leong, agora se tornará diretora de compliance, conforme destacado pela Binance.
“Meus esforços se concentrarão na expansão dos programas internacionais de combate à lavagem de dinheiro e investigação da Binance, bem como no fortalecimento das relações da organização com órgãos reguladores e de aplicação da lei em todo o mundo”, disse Monahan.
Conformidades da Binance
Quando as investigações regulatórias têm como alvo as empresas financeiras, uma reação estratégica natural é uma enxurrada de contratações para o setor de compliance. A Binance está atualmente reagindo a onda de restrições impostas em todo o mundo. A exchange está enfrentando uma investigação do Departamento de Justiça e da Receita Federal sobre possíveis atividades ilícitas. Além disso, o setor de criptomoedas também está se preparando para novas regras, como as emendas do IRS sobre relatórios de transações criptográficas.
Para apaziguar os reguladores, a Binance destinou recursos consideráveis para contratar funcionários com experiência em órgãos do governo. Essas contratações incluem ex-executivos da Força-Tarefa de Ação Financeira, Max Baucus, e um ex-senador democrata. Além disso, exchange está cortejando o ex-diretor de regulamentação de Cingapura, Richard Teng, como seu chefe no centro financeiro asiático.
No entanto, Chia Hock Lai, co-presidente da Blockchain Association Singapore, acredita que a possível nomeação de um ex-regulador por si só não será suficiente para aplacar os reguladores em centros financeiros proeminentes. Este é talvez um dos motivos pelos quais a Binance está fazendo um esforço tão abrangente em sua estratégia de compliance.
O próprio CEO da Binance, Changpeng Zhao, popularmente conhecido como “CZ”, declarou que sua principal prioridade é contratar pessoas com experiência em compliance e regulamentação. O sino-canadense admitiu recentemente que está gastando quase todo o seu tempo nestas áreas de atuação e “não está realmente envolvido nas operações do dia-a-dia da exchange”.
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