De acordo com os dados mais recentes do Scamwatch, os australianos perderam mais de 242,45 milhões de dólares australianos em golpes envolvendo criptomoedas e investimentos somente neste ano.
Com mais de 5.300 relatórios desses golpes, quase 50% dos investidores revelaram perdas financeiras. Com a ascensão dos golpistas, as forças policiais cibernéticas estão mudando as formas de regular o setor.
O “abate de porcos” é um golpe financeiro relativamente novo na era das mídias sociais, onde as vítimas são convencidas a investir quantias crescentes em plataformas de negociação baseadas em criptomoedas que são controladas pelos golpistas. Jan Santiago, vice-diretor da Global Anti-Scam Organization, disse recentemente à Forbes que “[Esses golpes são realizados] em grande escala, em escala industrial – como se estivessem fazendo fraude em uma fábrica”.
Aumento de golpes cripto influencia o cenário regulatório
Em meio ao aumento de crimes relacionados a criptomoedas, uma nova divisão da Polícia Federal foi recentemente estabelecida na Austrália para combater a lavagem de dinheiro baseada em ativos cripto. Stefan Jerga, chefe nacional de confisco criminal da Polícia Federal Australiana (AFP), revelou que a nova força-tarefa já superou sua meta de 2024 de conter 600 milhões de dólares australianos em receitas ilícitas.
Ao mesmo tempo, o governo do país também iniciou suas tentativas de regular o setor de criptomoedas com o lançamento de um exercício de mapeamento de tokens para melhor supervisionar o mercado. Um documento de consulta sobre o exercício é esperado pelo governo em breve.
A Australian Prudential Regulation Authority (APRA) também divulgou seu plano inicial de gerenciamento de risco e roteiro para sua política de criptomoedas de 2025, reforçando as regras para a classe de ativos digitais. Depois disso, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) havia impedido a CBA de testar seu aplicativo bancário que incluía ativos cripto.
Em meio à revisão regulatória em andamento, a Netflix também está mantendo seu novo nível de assinatura para o mercado australiano fora dos limites para anunciantes de criptomoedas.
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Novos avisos dos reguladores
Com isso, o órgão fiscalizador do mercado interno australiano emitiu novos alertas. O comissário da ASIC, Sean Hughes, disse em uma conferência do Governance Institute nesta segunda-feira (12): “Queremos ser muito claros e inequívocos em nossas mensagens aos consumidores que entram no mercado”. Achamos que os ativos cripyo são altamente voláteis, inerentemente arriscados e complexos.”
Recentemente, o chefe da SEC dos Estados Unidos, Gary Gensler, também indicou apoio se o Congresso entregasse mais poder ao regulador de commodities (CFTC) para supervisionar as criptomoedas, pois o setor continua precisando urgentemente de regulamentações, em sua visão.
“Vamos garantir que não prejudiquemos inadvertidamente as leis de valores mobiliários”, disse ele ao Wall Street Journal. “Temos um mercado de capitais de US$ 100 trilhões. As criptomoedas custam menos de US$ 1 trilhão em todo o mundo. Mas não queremos que isso prejudique de alguma forma o que fazemos em outros lugares”, acrescentou Gensler.
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