Como identificar golpes com criptomoedas

2 junho 2022, 15:06 -03
Atualizado por Airí Chaves
2 junho 2022, 15:06 -03

Os usuários de criptomoedas podem facilmente cair em um projeto fraudulento. Esses são problemas contínuos no setor, pois há pouca regulamentação e, portanto, os oportunistas se aproveitam dos investidores. À medida que a indústria continua a crescer, estamos vendo golpes com criptomoedas maiores do que nos anos anteriores. 

Embora os golpes com criptomoedas não sejam incomuns, eles são evitáveis. É importante fazer uma pesquisa completa sobre um projeto antes de investir financeiramente nele.

Especialmente para iniciantes, saber o que pesquisar e quais sinais de alerta devem ser observados pode ajudar a evitar perdas financeiras.

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Neste artigo:

O que são golpes com criptomoeda?

golpes com criptomoeda

Golpes com criptomoedas ou fraude com criptomoeda variam de esquemas de pump e dump a golpes de Ofertas Iniciais de Moedas (ICOs). 

Outros tipos de golpes com criptomoedas incluem:

  1. Manipulação de mercado 
  2. Esquemas Ponzi
  3. Phishing 
  4. Sites falsos

O que é um esquema de pump e dump?

Um esquema de pump e dump é quando os golpistas promovem um projeto e convencem os investidores a comprar. Esses golpistas geralmente são os donos do projeto.

O pump e dump geralmente ocorrem no estágio da ICO. O proprietário do projeto quer essencialmente aumentar o preço do token antes de vender suas participações quando atingir uma alta histórica. Isso também é conhecido como um pico artificial. 

Alegações falsas estimulam a moeda, aumentam a demanda e resultam em acionistas majoritários recebendo lucros maciços. 

Projetos maliciosos não são incomuns, por isso é importante fazer uma pesquisa completa antes de investir financeiramente em algo. 

O que é um puxão de tapete NFT?

golpes com criptomoedas

Um puxão de tapete de token não fungível (NFT) tem algumas semelhanças com um esquema de pump e dump. É a falsa promoção de um token, neste caso, um NFT, que ocorre em várias plataformas online, muitas vezes com um site falso também. 

Um NFT será popularizado ou promovido nas mídias sociais e plataformas de mensagens instantâneas. Uma vez que ganhou força e interesse, as pessoas começam a investir. 

O projeto e sua presença online desaparecerão completamente, junto com o dinheiro investido. 

Em 2021, um relatório de proteção ao consumidor publicado pela Comissão Federal de Comércio dos EUA descobriu que 7.000 pessoas perderam mais de US$ 80 milhões em projetos fraudulentos. 

Alertas vermelhos a serem observados com projetos de criptomoedas

Existem alguns sinais indicadores que os novatos no universo das criptomoedas devem procurar. Essas não são as únicas coisas a serem observadas. 

  1. Sites com erros de ortografia e pouca informação 
  2. Nenhuma página de mídia social ou páginas muito novas
  3. Novas contas do Reddit promovendo o projeto
  4. Poucos resultados de pesquisa do Google além do próprio projeto 
  5. Os detectores de sites fraudulentos extraem pouca ou nenhuma informação, pois o projeto é tão novo
  6. Se o projeto for considerado uma farsa por várias pessoas em diferentes plataformas 

Golpes DeFi atingiram um recorde histórico no primeiro trimestre de 2022

Dados publicados pela Tradingpedia relataram US$ 1,26 bilhão em criptomoedas roubadas de plataformas DeFi no primeiro trimestre de 2022. 

Isso equivale a mais da metade (55%) do valor total roubado das plataformas DeFi em 2021.

Como identificar um projeto de criptomoeda novo ou fraudulento

Um grande indicador que pode ajudar a identificar se um projeto é uma farsa ou simplesmente novo é ler o whitepaper.

Um whitepaper é um documento que detalha todas as informações sobre um projeto. Isso pode incluir informações básicas, missão e visão do projeto, tokenomics, membros da equipe e muito mais. Um whitepaper eloquente que não deixa nenhuma pergunta sem resposta geralmente é uma boa indicação de um projeto novo. 

Os desenvolvedores entrarão em muitos detalhes para explicar o projeto e a tecnologia por trás dele. Também haverá informações relacionadas a qualquer informação de crowdfunding. Essa é outra maneira de determinar se um projeto de criptomoedas é uma farsa ou se é novo.

Uma venda de token ou ICO precisa ser facilmente acessível. Qualquer informação sobre o andamento da venda também precisa ser transparente. Os potenciais investidores precisam ser capazes de identificar os números de vendas de tokens. Outro fator importante é que a venda precisa ser rastreável se estiver em andamento. Se um projeto estiver restringindo essas informações de alguma forma, é melhor evitar esse projeto até que essas informações estejam disponíveis gratuitamente. 

Outro identificador importante é um roteiro. Projetos de criptomoedas com um roteiro claro e estruturado que garanta a longevidade do projeto e detalha o plano de sucesso do projeto é importante.

A transparência é fundamental quando se trata de identificar um projeto de criptomoeda fraudulento. Se houver mais perguntas do que respostas dadas, é uma bandeira vermelha. 

Por fim, um fator importante é ouvir sua intuição. Se um projeto parecer fraudulento desde o início, se houver críticas mistas, se o projeto tiver algumas informações, mas não muitas – prossiga com cautela e volte a ele em um estágio posterior. 

Não acredite em tudo que lê

Às vezes, projetos fraudulentos podem obter o melhor até mesmo das melhores agências de notícias. Projetos fraudulentos podem se apresentar como um investimento de criptomoeda realmente confiável, apenas para desaparecer da blockchain meses depois. 

Outro grande fator na identificação de um projeto de criptomoeda fraudulento é analisar os sites que escrevem sobre ele. Alguns meios de comunicação de criptomoedas estão lá apenas para vender moedas. A devida diligência nesses tipos de sites pode não ser levada muito a sério.

O Be[In]Crypto é o único meio de notícias e mídia de criptomoedas membro do The Trust Project. 

O site oficial do Trust Project afirma que,

“O Trust Project opera como um consórcio das principais empresas de notícias lideradas pela fundadora e premiada jornalista Sally Lehrman. Somos pessoas e organizações dedicadas a restaurar o papel confiável da imprensa no serviço ao bem público”, disse.

A devida diligência é uma segunda natureza para a equipe do Be[In]Crypto. De verificações de plágio a verificações estritas de fraude – projetos de fraude não têm chance de serem publicados em nenhum site do Be[In]Crypto.

Os clientes são examinados por meio de uma verificação de fraude primária e secundária, feita em diferentes departamentos, para garantir que nenhum detalhe duvidoso tenha escapado.

Este é um dos muitos processos de dupla diligência em vigor no Be[In]Crypto antes de qualquer campanha publicitária ser aprovada. 

A pesquisa é fundamental para identificar um projeto de criptomoeda fraudulento

Para iniciantes e investidores experientes, a pesquisa é fundamental para evitar perder dinheiro. Projetos fraudulentos são inevitáveis ​​na indústria de criptomoedas, mas são evitáveis. Fique atento às bandeiras vermelhas, incluindo a falta de transparência e uma nova pegada digital. Ouça também a sua intuição. 

Um whitepaper é um grande indicador do sucesso futuro de um projeto, bem como se os desenvolvedores têm boas intenções para potenciais investidores.

Se você quiser saber mais sobre golpes com criptomoedas, confira os nossos artigos educacionais. Afinal, aqui você pode encontrar todas as informações de que precisa para começar!

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