No dia que o marco legal das criptomoedas entra em vigor, o BeInCrypto faz um alerta para um novo crime digital.
A delegacia central da Polícia Civil de Barueri na grande São Paulo apreendeu dezenas de documentos de identidade, um boneco em tamanho real e dezenas de fotografias de rostos de pessoas também em tamanho real.
“É assim que os estelionatários conseguem enganar o sistema de reconhecimento facial para abertura de contas bancárias em bancos digitais”, explica o comunicado das autoridades.
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A nova modalidade pode levar a criação de milhares de contas em exchanges que exigem o KYC, fraudes bancárias e prejuízos financeiros incauculáveis.
Como o crime funciona
Os golpistas usam documentos roubados ou perdidos para imprimir a foto da vítima em tamanho real. Depois colocam a imagem em um boneco.
As fotografias e o boneco são utilizados quando o sistema do banco digital ou exchange exige que seja enviada uma selfie de quem está abrindo a conta. Assim abrem contas em bancos digitais e exchanges cripto em nome das vítimas, para solicitarem cartões de crédito, empréstimos etc.
Uma dica da Polícia Civil do Estado de São Paulo é acessar periodicamente o Sistema Registrato do Banco Central para conferir se alguma conta bancária foi aberta de forma fraudulenta em seu nome. Caso positivo, procure a polícia e denuncie.
Marco Legal das criptomoedas entra em vigor
O trabalho das autoridades para combater crimes cibernéticos ganha um reforço legal com a implementação da lei que regula o mercado de criptoativos.
Na semana passada, o governo definiu o Banco Central como regulador do mercado de criptoativos pelo decreto n.º 11.563.
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