Heather Morgan, uma das acusadas de lavagem do dinheiro roubado no hack da Bitfinex, conseguiu o direito de responder as acusações em liberdade.
Segundo informações do DC Forecasts, o juiz federal Beryl Howell decidiu a favor de Morgan, alegando que a acusada não teve um papel tão determinante na tentativa de lavar os Bitcoins roubados no hack da Bitfinex em 2016.
Já o seu marido, Ilya Lichtenstein, que também foi detido antes do início do julgamento, continuará em prisão, sob alegação de que representa um risco de fuga, tendo motivos e recursos necessários para fugir do país. Residentes em Nova York, o casal havia sido preso na semana passada, após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) conseguir recuperar mais de US$ 3,6 bilhões oriundos do hack da exchange.
O advogado de defesa alegou que ambos não possuem nenhuma intenção de deixar os EUA e irão responder na justiça por todas as acusações. No entanto, somente Morgan teve de volta seu direito a liberdade.
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Hack da Bitfinex
Em agosto de 2016, a Bitfinex sofreu o que ficou marcado como um dos maiores ataques hackers da história do mundo cripto. Aproximadamente 120.000 unidades de BTC foram roubadas da exchange.
Na época, o montante tinha o valor de US$ 72 milhões. Ao considerar a cotação atual da criptomoeda, a quantia ultrapassa os US$ 5,2 bilhões.
Após conseguir recuperar apenas 27 Bitcoins nos anos seguintes, a exchange chegou a oferecer uma enorme recompensa por informações que pudessem revelar a identidade dos golpistas ou o retorno das criptomoedas roubadas.
No início deste ano, o perfil de monitoramento Whale Alert informou que mais de 96.000 BTC roubados durante o ataque haviam sido transferidos da carteira dos hackers para um outro endereço. Ao que tudo indica, essa movimentação foi determinante para que o DoJ pudesse rastrear e recuperar parte deste montante.
Envolvimento do casal no crime
No dia 8 de fevereiro, o Departamento de Justiça surpreendeu o mundo cripto ao ter apreendido 94.000 BTC oriundos do hack e a acusar Ilya Lichtenstein e Heather Morgan por “suposta conspiração para lavar US$ 4,5 bilhões em criptomoedas roubadas”.
Vale destacar que ambos não são acusados de operar o hack da Bitfinex em si, mas sim de tentar ocultar os rastros das criptomoedas roubadas. Segundo as investigações, eles teriam usado várias técnicas de lavagem de dinheiro, incluindo identidades e contas falsas, transações automatizadas e conversão de Bitcoin para outros ativos cripto com maior privacidade e difícil rastreamento. Se considerados culpados, cada um pode pegar até 25 anos de prisão.
Nas redes sociais, o casal não tinha uma vida discreta, chegando a investir na carreira musical de Morgan, que também já colaborou com diversas revistas de prestígio, como a Forbes.
Desde a apreensão das criptomoedas roubadas, diversos clientes da exchange estão acionando a justiça para ter seus montantes de volta. Até o momento, as criptomoedas recuperadas ainda estão sob posse do DoJ, e não da Bitfinex.
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