Quem são Heather Morgan e Ilya Lichtenstein presos nos Estados Unidos sob a acusação de lavagem de bilhões de dólares em criptomoedas roubadas do hack da Bitfinex.
Em 08 de fevereiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos confirmou a prisão de Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather Morgan. Ambos são acusados de lavar 120.000 BTC roubados da Bitfinex.
Graças à operação realizada pelas forças de segurança do país norte-americano, foram recuperados 94.000 BTC , o que equivale aproximadamente a mais de US$ 3,6 bilhões no momento da apreensão.
Quem são Heather Morgan e Ilya Lichtenstein?
Heather Morgan, 31, se descreve em seu perfil do LinkedIn como uma “empreendedora em série, escritora prolífica, rapper cômica irreverente e investidora em empresas de software B2B de alto crescimento”.
A arguida também canta rap sob o pseudónimo Razzlekhan e partilhou vídeos no YouTube como ” Versace Bedouin “, filmado em Wall Street e que considera o seu hino.
- Não entendeu algum termo do universo Web3? Confira no nosso Glossário!
- Quer se manter atualizado em tudo o que é relevante no mundo cripto? O BeInCrypto tem uma comunidade no Telegram em que você pode ler em primeira mão as notícias relevantes e conversar com outros entusiastas em criptomoedas. Confira!
- Você também pode se juntar a nossas comunidades no Twitter (X), Instagram e Facebook.
Morgan também colaborou com revistas de renome como a Forbes. Há alguns anos, ele escreveu um artigo sobre como “proteger seus negócios”, alertando ironicamente que “cibercriminosos e golpistas estão se aproveitando das interrupções causadas pela pandemia”.
“Falei com especialistas em prevenção de fraudes e compliance de várias instituições financeiras sobre como as empresas podem combater fraudes e crimes cibernéticos sem prejudicar a experiência do cliente. Suas ideias são particularmente úteis em meio a essa pandemia, mas à medida que o cibercrime continua a crescer, todas as organizações devem pensar nessas lições.”
Heather Morgan também compartilha via LinkedIn que obteve um diploma de bacharel em economia e relações internacionais pela Universidade da Califórnia e um mestrado em economia do desenvolvimento internacional pela Universidade Americana do Cairo.
De sua parte, Ilya Lichtenstein observa que se formou no ensino médio em Glenview, Illinois, e na Universidade de Wisconsin-Madison com bacharelado em psicologia.
De acordo com seu perfil no LinkedIn, Lichtenstein se define como um “empreendedor, codificador e investidor em tecnologia” que está “interessado em tecnologia blockchain , automação e big data”.
Conforme relatado pelo BeInCrypto, a dupla estava de posse de arquivos contendo as chaves privadas necessárias para acessar a carteira digital que recebeu diretamente os fundos roubados da Bitfinex .
Ação dos órgãos de segurança
Dessa forma, a unidade de crimes cibernéticos da Receita Federal dos Estados Unidos “revelou uma técnica sofisticada de lavagem” e conseguiu recuperar 3,6 bilhões de dólares dos 4,5 bilhões de dólares em Bitcoin .
A vice-procuradora-geral Lisa O. Monaco, expressou no momento do anúncio da prisão do casal:
“As prisões de hoje e a maior apreensão financeira do departamento mostram que as criptomoedas não são um refúgio seguro para os criminosos”.
No entanto, um funcionário do Departamento de Justiça citado pelo The New York Times se recusou a comentar se a dupla estava diretamente envolvida no hack, mas as autoridades disseram que empregaram várias técnicas para tentar lavar o BTC roubado.
O caso foi arquivado no Tribunal Federal em Washington, D.C.
Trusted
Isenção de responsabilidade
Todas as informações contidas em nosso site são publicadas de boa fé e apenas para fins de informação geral. Qualquer ação que o leitor tome com base nas informações contidas em nosso site é por sua própria conta e risco.
