ZachXBT, um detetive de crimes cometidos no segmento de criptoativos, identificou recentemente um roubo de US$ 15,9 milhões direcionado a um fornecedor na Coinbase Commerce. O sistema anti lavagem de dinheiro (AML) da Coinbase não detectou a atividade suspeita.
Alguns dados on-chain e outras pistas das redes sociais do culpado podem ajudar a revelar sua identidade, mas a investigação está em andamento. Até agora, a vítima também não se manifestou, complicando a busca.
Investigador descobre roubo na Coinbase Commerce
O investigador revelou o progresso desta investigação via postagens nas redes sociais. Zach afirmou que o roubo inicial ocorreu em 21 de abril, em mais de 1.700 saídas suspeitas de USDC.
O culpado transferiu rapidamente o USDC roubado, no valor de mais de US$ 15,9 milhões, para a Polygon e depois para a Ethereum. Em seguida, isso foi dividido em três carteiras, e a maioria permaneceu inativa.
O criminoso manteve sua verdadeira identidade em segredo, mas começou a ostentar compras de luxo sob o nome de usuário “Excite.” Seu rosto era parcialmente identificável em algumas fotos, e metadados sugerem que ele pode estar na Dinamarca.
ZachXBT ainda afirmou que pode ser capaz de identificar o nome real de Excite, mas deixou uma pergunta mais importante no ar: como essa pessoa violou a segurança da Coinbase?
Embora a identidade da vítima neste caso permaneça desconhecida, é claro que existe uma forte pista para potencialmente responsabilizar legalmente este ator ameaçador. Devido à forma como os fundos foram divididos em três partes, eu esperaria que outros possam estar envolvidos. Uma pergunta que eu teria é porque a monitoração AML da Coinbase não sinalizou essa atividade suspeita dentro de 16 horas, afirmou.
Na verdade, a Coinbase tem um histórico de brechas no monitoramento AML. No ano passado, a empresa recebeu uma multa de US$ 50 milhões por violar leis de conformidade. Comentários nas postagens de Zach reclamaram que a empresa tem sido excessivamente zelosa em restringir contas legais, mas este crime escapou totalmente da detecção.
No mês passado, ZachXBT investigou outro golpista se passando pelo Suporte da Coinbase. Em fevereiro, a Coinbase Commerce removeu pagamentos em Bitcoin devido a “dificuldades operacionais.” Mas claramente, a plataforma precisa resolver problemas potenciais.
Infelizmente, a vítima não se manifestou, então sabemos muito poucas circunstâncias, exceto seu status como fornecedor da Coinbase Commerce. A investigação contínua, espera-se, mais informações em breve.
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