A Upbit, uma das maiores exchanges de cripto da Coreia do Sul por volume de negociação, enfrenta uma suspensão parcial de três meses por violar regulamentos do setor.
Este desenvolvimento é o resultado de repressões regulatórias na plataforma após a Coreia do Sul abrir uma investigação antitruste contra a exchange Upbit.
Motivos da suspensão
As autoridades sul-coreanas sancionaram a Dunamu Company, proprietária da Upbit Exchange, por violar regulamentos relacionados à negociação de ativos virtuais. A mídia local relatou na terça-feira (25) que as violações incluíam transações com negócios de ativos virtuais não registrados.
Supostamente, a Upbit Exchange também não seguiu os procedimentos adequados de verificação de clientes e negligenciou o relatório de transações suspeitas. Como resultado, a Upbit enfrenta uma suspensão parcial das operações comerciais por três meses.
Especificamente, as autoridades proibiram novos clientes de transferir ativos virtuais entre 7 de março e 6 de junho de 2025.
Além disso, a exchange está sujeita a ações de pessoal e uma penalidade financeira. Este desenvolvimento pode prejudicar a influência da Upbit entre as exchanges de cripto coreanas.
Em um anúncio oficial em seu site, a Upbit reconheceu as violações. A exchange também se comprometeu a tomar medidas corretivas para cumprir totalmente as regulamentações legais.
A empresa lamentou o inconveniente causado aos usuários e garantiu melhorias na gestão de transações. A Upbit também afirmou que monitoraria o sistema para evitar futuras infrações.
… Simpatizamos profundamente com o propósito das recentes sanções das autoridades financeiras, que visam estabelecer de forma estável o sistema de combate à lavagem de dinheiro e fortalecer o sistema de conformidade legal por meio de disciplina rigorosa sobre operadores de ativos virtuais, leia um trecho do comunicado.
Apesar das sanções, os clientes existentes da Upbit podem continuar negociando sem restrições. Enquanto novos usuários podem negociar, eles estão temporariamente restritos de transferir ativos virtuais, incluindo depósitos e retiradas, para carteiras externas. A Upbit também enfatizou que as sanções impostas podem estar sujeitas a alterações por meio de procedimentos regulatórios.
Coreia do Sul aperta controle regulatório
Enquanto isso, esta repressão regulatória faz parte de um esforço mais amplo das autoridades para impor medidas de conformidade mais rigorosas no setor de cripto da Coreia do Sul. As penalidades recentes seguem meses de aumento de críticas à Upbit.
O governo sul-coreano lançou uma investigação antitruste na Upbit há cinco meses. As autoridades examinaram se a exchange havia se envolvido em práticas monopolistas. Além disso, há apenas um mês, as operações da Upbit foram temporariamente suspensas em meio a alegações de 700 mil violações de KYC (Conheça Seu Cliente).
Isso foi uma continuação das preocupações levantadas três meses antes disso. Como relatado pelo BeInCrypto, o regulador financeiro da Coreia do Sul sinalizou a Upbit por 600 mil potenciais violações de KYC, levando a mais ações regulatórias.
Enquanto a Upbit navega por este período de críticas regulatórias, a Coreia do Sul está apertando seu controle regulatório. O país planeja introduzir a segunda parte de seu quadro regulatório de cripto no segundo semestre de 2025.
Esses ajustes ocorrem enquanto a população do país compreende um número significativo de participantes do mercado de cripto. Especificamente, em novembro, mais de 30% da população da Coreia do Sul investiu em cripto.
Enquanto a Upbit agora enfrenta críticas intensificadas, a empresa também tomou medidas para cumprir as regulamentações em mudança. Sete meses atrás, tornou-se a primeira exchange na Coreia do Sul a emitir uma divulgação pública sob a recém-implementada Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais.
Este movimento foi visto como um passo proativo para alinhar-se com o novo quadro regulatório do país e melhorar a transparência dentro da indústria de criptomoedas.
Apesar desses desafios regulatórios, a Upbit historicamente manteve uma posição forte no mercado. Dois anos atrás, superou grandes exchanges globais como a Coinbase e a OKX, liderando em volumes de negociação entre as exchanges coreanas enquanto suas rivais dos EUA enfrentavam dificuldades. Este domínio reflete a base de usuários significativa da plataforma e sua influência dentro da indústria de criptomoedas.
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