Em um caso inusitado, Christian “Daytwo” Nieves enganou vítimas em US$ 4 milhões ao se passar pelo suporte da Coinbase. Ele então perdeu a maior parte desses fundos para sustentar seu vício em jogos de azar.
O investigador de cripto ZachXBT destacou o amadorismo dessa operação, que deixou uma quantidade expressiva de evidências incriminatórias. Na verdade, Nieves foi relativamente bem-sucedido em enganar suas vítimas.
ZachXBT, um dos principais investigadores da indústria, acompanha essa complexa operação de fraude há vários meses. Em uma recente sequência nas redes sociais, ele detalhou os métodos usados nessa fraude de personificação da Coinbase.
O golpista “Daytwo” conseguiu roubar US$ 240 mil de uma vítima em 2024, permitindo que ZachXBT mapeasse todo o seu padrão de lavagem de dinheiro.
Nos últimos meses, uma onda de fraudes tem como alvo clientes da Coinbase. O próprio ZachXBT identificou US$ 6,5 milhões roubados por criminosos que se passaram pelo suporte da Coinbase em novembro do ano passado.
Vazamento de dados e provocação ao investigador agravaram o caso
Em fevereiro, ele estimou que US$ 150 milhões haviam sido desviados em golpes de personificação semelhantes. A exchange também enfrentou um grande vazamento de dados no mês passado, o que pode ter facilitado novos crimes.
Em comparação a muitos de seus alvos habituais, ZachXBT demonstrou um desprezo incomum por Daytwo. Ele conseguiu identificar o nome real do golpista da Coinbase (Christian Nieves) e até obteve uma foto de sua carteira de motorista.
O fato de Nieves tê-lo provocado repetidamente durante a investigação não contribuiu para melhorar essa percepção.
Além disso, Nieves perdeu quase todos os ganhos ilícitos em jogos de azar, relógios de alto valor, serviços de garrafa, entre outros gastos. Seu vício em apostas se tornou um problema tão grave que ele deixou de pagar cúmplices por ter perdido a parte deles dos roubos em cassinos.
No geral, o tom predominante foi de surpresa diante da eficácia de uma operação tão amadora. ZachXBT chegou a localizar gravações de Nieves discutindo suas operações de lavagem de dinheiro em vídeo.
Há uma quantidade expressiva de evidências incriminatórias indicando que Nieves foi o responsável por essas fraudes contra clientes da Coinbase.
“É raro vermos um golpista de engenharia social com tamanho descaso em ocultar sua identidade enquanto exibe fundos roubados em todas as redes sociais. Trata-se de um caso relativamente fácil para as autoridades investigarem. Infelizmente, a recuperação de fundos pelas vítimas deve ser pequena, já que a maior parte foi perdida em jogos de azar logo após os roubos”, afirmou ZachXBT.
As fraudes de personificação da Coinbase continuam em alta, e Nieves não demonstrou grande habilidade técnica para enganar suas vítimas. Dados de usuários, vazados recentemente, estão amplamente disponíveis, e ele usou engenharia social para convencer os clientes a transferirem os fundos para carteiras comprometidas.
Ao que tudo indica, Nieves enganou pelo menos 30 usuários da Coinbase utilizando principalmente sua capacidade de manipulação.
Em resumo, estamos vivendo um verdadeiro “superciclo de crimes cripto”. Usuários de cripto devem permanecer atentos, pois crimes como este podem gerar milhões em prejuízos.
Hacks sofisticados são extremamente perigosos, mas golpes desajeitados de engenharia social também podem esvaziar carteiras com a mesma facilidade.
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