O Conselho de Valores Mobiliários do Estado do Texas fechou a Arkbit Capital, expondo um esquema fraudulento de mineração cripto em nuvem que enganou investidores com falsas promessas e manipulação de redes sociais.
A Arkbit dizia operar centros de dados no Arkansas para mineração em nuvem de criptomoedas, atraindo investidores com promessas de retornos diários.
Texas fecha fraude de mineração
Foi o examinador financeiro Alexis Cantrell quem descobriu as práticas enganosas da Arkbit. A empresa usou a CoinPayments.net para facilitar as transações, apesar das restrições da plataforma para clientes nos EUA. Essas contas estavam vinculadas a Paras Khivesara em Hyderabad, Índia.
Além disso, a Arkbit publicou vídeos e imagens manipulados em redes sociais para atrair investidores. Um vídeo falso, por exemplo, mostrava o CEO da Arkbit falando em uma conferência de criptomoedas em Austin, Texas. No entanto, o Texas State Securities Board não encontrou nenhuma evidência de sua presença no evento.
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A investigação também revelou que a Arkbit usou imagens de estoque de uma fábrica de servidores para representar seu suposto data center no Arkansas. Em seguida, ela rastreou o vídeo do escritório principal da Arkbit para um espaço de escritório alugável em Los Angeles. O Diretor da Divisão de Fiscalização, Joe Rotunda, destacou a necessidade de vigilância dos investidores.
“Os fraudadores estão evoluindo e seus métodos estão se tornando mais sofisticados. Os investidores devem exercer um ceticismo saudável quando entidades desconhecidas oferecem oportunidades lucrativas de investimento”, disse Rotunda.
Estado luta contra fraudes cripto
O Texas State Securities Board tem um histórico de atuação contra esquemas fraudulentos de criptomoedas. Em 2018, por exemplo, ele emitiu uma ordem emergencial de cessação e desistência contra vários indivíduos e empresas sediados em Utah por investimentos não registrados em mineração de criptomoedas que prometiam retornos implausíveis.
O conselho recomenda que o público pesquise minuciosamente qualquer oportunidade de investimento, especialmente aquelas promovidas nas mídias sociais.
O caso da Arkbit faz parte de uma tendência de esquemas de pirâmide de criptomoedas nos EUA. Em março de 2024, a SEC desarticulou um esquema de US$ 300 milhões sob o disfarce da CryptoFX, que tinha como alvo investidores latinos.
Pouco tempo depois, um júri de Nova York também condenou dois indivíduos que promoviam o falso esquema de mineração e trading de criptografia IcomTech. Há pouco tempo, a ex-diretora jurídica e de conformidade do esquema de fraude OneCoin, Irina Dilkinska, foi condenada a quatro anos de prisão por lavagem de milhões de dólares.
A repressão à Arkbit Capital destaca a ameaça persistente representada por esquemas fraudulentos de criptomoedas. Esse caso serve como um lembrete para que os investidores tenham cautela e realizem uma pesquisa completa antes de se comprometerem com qualquer investimento, especialmente aqueles que prometem altos retornos com risco mínimo.
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