Em um discurso ao Congresso, o vice-secretário do Tesouro dos EUA, Wally Adeyemo, expressou preocupações urgentes. Ele enfatizou o risco do aumento do uso de criptomoedas por organizações terroristas e nações hostis.
Falando ao Comitê de Assuntos Bancários, Habitacionais e Urbanos do Senado, Adeyemo defendeu uma ação legislativa.
Tesouro dos EUA quer poderes adicionais contra transações ilícitas
Adeyemo destacou a necessidade de impedir o uso indevido de criptomoedas por grupos como a Al Qaeda e o Hamas, além de países como a Rússia e a Coreia do Norte.
“Precisamos construir um regime de aplicação que seja capaz de impedir essa atividade, à medida que mais terroristas, criminosos transnacionais e estados desonestos se voltam para os ativos digitais. É por isso que enviamos ao Comitê propostas para fortalecer as autoridades de financiamento antiterrorista”, escreveu Adeyemo.
No entanto, uma perspectiva contrastante foi apresentada anteriormente por Brian Nelson, subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira. Nelson afirmou que a extensão do papel das criptomoedas no financiamento do terrorismo pode estar sendo superestimada.
Essa declaração foi feita em seguida a um incidente em que reportagens do Wall Street Journal, com base em análises da Elliptic, interpretaram mal os dados, sugerindo grandes transações de criptomoedas vinculadas ao Hamas. Posteriormente, a Elliptic esclareceu que o Hamas recebera apenas US$ 21.000 em criptomoedas, significativamente menos do que o relatado.
Apesar dos dados corrigidos, mais de 100 legisladores buscaram regulamentações rigorosas sobre criptomoedas. Eles agiram com base nos números iniciais inflados. Em suma, essa iniciativa legislativa, ancorada em preocupações de segurança nacional, enfrentou oposição por potencialmente sufocar a inovação e expatriar o setor de criptomoedas.
Estados também usam criptomoedas
O representante Tom Emmer criticou o processo legislativo apressado. Ele enfatizou a importância de dados precisos nos debates sobre regulamentação financeira.
No entanto, o depoimento de Adeyemo também lança luz sobre as táticas sofisticadas de estados desonestos como a Coreia do Norte. Esses estados acumulam receitas ilícitas por meio de criptomoedas por meio de roubos cibernéticos complexos. As Nações Unidas revelaram que os ataques cibernéticos relacionados a criptomoedas da Coreia do Norte arrecadaram cerca de US$ 3 bilhões.
Essa soma alimenta significativamente seus programas de armas, constituindo uma parte importante de sua receita em moeda estrangeira.
Além disso, a discussão englobou o uso hábil de criptomoedas pela Rússia para contornar as sanções financeiras. A Rússia supostamente emprega stablecoins como o USDT da Tether para financiar operações militares, incluindo a aquisição clandestina de componentes cruciais de hardware militar.
Adeyemo pediu apoio legislativo adicional para capacitar o Tesouro a combater o uso indevido de moedas digitais por agentes mal-intencionados de forma eficaz. Ele defendeu regulamentações abrangentes voltadas para as exchanges de criptomoedas e serviços financeiros estrangeiros.
Além disso, ele enfatizou a necessidade de preencher as lacunas das leis existentes. Essas lacunas surgiram à medida que os fornecedores de carteiras de ativos virtuais e as exchanges de criptomoedas evoluíram após o estabelecimento das regulamentações atuais.
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Ecoando as preocupações do Tesouro, a Coinbase Global e a Circle Internet Financial expressaram a necessidade de clareza regulatória. Elas destacaram a desvantagem competitiva que as empresas dos EUA enfrentam devido à incerteza regulatória existente.
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